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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司现接到控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(下称：柳钢)有关通知，武钢柳钢联合重组变更工商登记工作已于2008年12月23日完成。明确了就联合重组的有关问题。
武钢柳钢(集团)联合有限责任公司变更为广西钢铁集团有限公司(下称：广钢集团)，柳钢的出资人由广西国资委变更为广钢集团。广钢集团注册资本为468.37亿元，其中，武钢以现金出资374.696亿元，占注册资本的80%，首次现金出资100亿元；广西国资委以柳钢评估基准日(2008年3月31日)的净资产评估值93.674亿元出资(柳钢的土地资产先按账面价值进入净资产出资)，占注册资本的20%。柳钢资产评估基准日到工商登记注册期间的权益归属广西国资委，并对利润反映作出相关约定。
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2008-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年12月8日通过电话及材料送达方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司再次将首次公开发行股票募集资金净额中超出募投项目所需资金1.7亿元中的1.0亿元补充公司生产流动资金，期限为2008年12月8日至2009年6月7日止(共计六个月)。
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2008-12-02
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补充流动资金已归还公告 |
上交所公告 |
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鉴于柳州钢铁股份有限公司三届十二次董事会通过的将闲置募集资金1.0亿元补充公司生产流动资金的期限(六个月)已至，公司现已于2008年11月30日将该资金全部返还。
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2008-11-01
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简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会[本次权益变动前，通过柳州钢铁股份有限公司(简称：柳钢股份)控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(下称：柳钢集团)在柳钢股份拥有权益的股份为2152753200股，占柳钢股份已发行股份的84%，下称：自治区国资委]与武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)于2008年9月3日签订的《武钢与柳钢联合重组合同书》(以此替代双方于2005年12月19日签订的《武钢与柳钢联合重组协议书》)，武钢柳钢(集团)联合有限责任公司更名为广西钢铁集团有限公司(下称：广西钢铁)，注册资本暂定变更为440亿元人民币，其中武钢集团、自治区国资委分别持有80%、20%股权。
本次权益变动完成后，武钢集团通过持有广西钢铁80%的股权，成为柳钢集团的控股股东，进而成为柳钢股份的实际控制人；自治区国资委失去对柳钢股份的控制权。
本次权益变动相关事项尚须有关有权部门及中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)对收购报告书审核无异议；此后，武钢集团申请豁免要约收购义务，尚须取得中国证监会的批准。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,884,808,222.83 13,765,168,416.52
所有者权益(或股东权益) 4,957,831,990.34 5,021,881,677.10
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9345 1.9595
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -61,042,074.24 220,705,113.24
基本每股收益 -0.0238 0.0861
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0867
全面摊薄净资产收益率(%) -1.23 4.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.23 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0230
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司接到控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(下称：柳钢集团)的通知，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(下称：广西国资委)与武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)于2008年9月3日签订了《武钢与柳钢联合重组合同书》，武钢柳钢(集团)联合有限责任公司更名为广西钢铁集团有限公司，注册地变更为广西南宁市，注册资本暂定变更为440亿元人民币，武钢集团、广西国资委分别持有80%、20%的股权。武钢集团以现金出资，广西国资委以持有柳钢集团的全部净资产经相关中介机构和共同确定的评估基准日进行评估审计确认后出资。
目前，双方仍在就有关事项进行协商。公司将督促收购方武钢集团披露收购报告书摘要，并提醒收购方向有关部门申请要约收购豁免。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,219,280,479.64 13,765,168,416.52
所有者权益(或股东权益) 5,018,874,064.58 5,021,881,677.10
每股净资产 1.9584 1.9595
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 14,573,001,415.96 9,206,470,194.29
净利润 281,747,187.48 466,048,847.83
扣除非经常性损益后的净利润 283,445,147.48 466,000,540.63
基本每股收益 0.1099 0.1865
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1106 0.1865
净资产收益率(%) 5.61 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1649 -0.1898
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年7月18日通过电话及材料送达方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构为海通证券有限责任公司，双方签订的保荐协议之保荐期限至2009年12月31日止。
公司2008年第一次临时股东大会通过发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)，并于2008年6月27日与平安证券有限责任公司(下称：平安证券)签署了《关于公司公开发行分离交易可转债之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构，并自同日起，由平安证券承接公司首次公开发行股票持续督导工作，期限至2009年12月31日。平安证券指定保荐代表人乔军文、周宇负责具体的持续督导工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于签订《原材料购销协议》的议案等事项。
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2008-06-13
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公布董监事会决议及临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年6月12日通过电话及材料送达方式召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过关于公司与关联方柳州市品成金属材料有限公司[公司第一大股东广西柳州钢铁(集团)公司(下称：柳钢集团)持有其30%股份，下称：品成公司]签订《原材料购销协议》的议案：该协议主要涉及公司的日常关联交易，预计2008年度公司及其各部门、下属各公司(包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门)向品成公司及其各部门销售商品的金额为105亿元。根据柳钢集团的申请，董事会同意将上述议案作为新增议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
董事会决定将原定于2008年6月18日召开的2008年第二次临时股东大会延期至2008年6月23日上午召开，审议上述新增议案及其他原定事项。
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2008-06-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年5月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整独立董事薪酬标准的议案。
二、同意公司再次将1.0亿元闲置募集资金补充公司生产流动资金，期限为2008年6月2日至12月1日止共计6个月。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2008-05-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议调整独立董事薪酬标准的议案
2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
3、审议关于签订《原材料购销协议》的议案 |
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2008-05-28
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补充流动资金已归还公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司三届七次董事会审议通过将首次公开发行股票募集资金中1.0亿元补充公司生产流动资金(期限六个月)。现期限已至，公司已于2008年5月26日将该资金全部返还。
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2008-05-28
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召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月30日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788003”；投票简称为“柳钢投票”。
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2008-05-17
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公布董事会决议的补充和更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年5月15日在相关媒体刊登的《公司三届十一次董事会决议公告》中第三项议案“通过关于前次募集资金使用情况的说明议案”内容有误，现予以补充更正，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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柳州钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派2.0元(含税)。
股权登记日：2008年5月20日
除权除息日：2008年5月21日
新增可流通股份上市日：2008年5月22日
现金红利发放日：2008年5月23日
上述转增股本方案实施后，按新股本256279.32万股计算，2007年度每股收益为0.3947元。
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2008-05-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年5月14日通过电话及材料送达等方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币200000万元，即不超过2000万张债券，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证；公司原A股股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例不低于0.5，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、聘任许定基为公司副总经理。
董事会决定于2008年5月30日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所正常交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788003”；投票简称为“柳钢投票”。
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事会成员的议案。
四、聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
五、通过向16家银行申请总额不超过298.2亿元人民币综合授信的议案。
六、未通过调整独立董事薪酬标准的议案。
七、未通过调整董、监事及高管人员津贴标准的议案。
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2008-04-16
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,518,046.70 1,376,516.84
所有者权益(或股东权益) 508,905.41 502,188.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5743 3.5272
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,717.25 6,717.25
基本每股收益(元) 0.0472 0.0472
全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3505
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2008-04-15
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公布2007年度报告的补充和更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年4月4日在相关媒体刊登的《2007年度报告》中“十一、财务会计报告”部分内容错漏，现予以补充更正，具体内容详见2008年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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