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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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柳钢股份2022年一季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_28_CvOplLY2.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 关于选举王文辉先生为公司董事的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案 |
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2022-04-28
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柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_29.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于2022年度项目实施计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_3_7Xg2pZVx.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_2_UpwTnAPD.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于2020年年度报告及其摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_7_ND8PpB0N.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_4_d0acK1EG.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_6_m9q68Lzw.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_5_TkwtMDz0.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份2021年年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_10_PCWYf61I.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_1_MT7DYlZP.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_11_r6sMheXF.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_26_SqjLacRg.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_13_1j7oG5y1.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_25_qFXE53uQ.pdf
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2022-04-28
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柳钢股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601003_20220428_31_yQhbWHna.pdf
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2022-04-25
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柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分解质及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/601003_20220425_1_LUzCaSZn.pdf
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2022-04-12
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柳钢股份持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601003_20220412_1_FGeAi0Ha.pdf
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2022-04-08
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柳钢股份关于持股5%以上股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601003_20220408_1_GjFt9orR.pdf
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2022-03-29
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柳州钢铁股份有限公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601003_20220329_1_dXzWWwLk.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-05
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柳钢股份关于2022年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/601003_20220305_1_b9dJWSG0.pdf
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2022-02-11
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柳钢股份关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/601003_20220211_3_CIB1ASyP.pdf
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2022-02-11
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柳钢股份第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/601003_20220211_1_b5fJtQmd.pdf
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2022-01-01
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柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分解质及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/601003_20220101_1_3ZG3k8Yy.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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柳钢股份股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/601003_20211228_1_vqLKNb7s.pdf
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