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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-18
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柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_4DU9.pdf
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2024-05-18
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柳钢股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_LYQY.pdf
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2024-05-08
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柳钢股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601003_20240508_GS3N.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2023年度董事会报告
2 审议2023年年度利润分配方案
3 审议2024年度项目实施计划
4 审议2023年年度报告及其摘要
5 审议关于申请2024年度银行综合授信的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议2023年度监事会报告
8 审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 提名卢春宁先生为公司董事的议案
9.02 提名熊小明先生为公司董事的议案
9.03 提名吴丹伟先生为公司董事的议案
9.04 提名韦军尤先生为公司董事的议案
9.05 提名王文辉先生为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案
10.02 提名罗琦女士为公司独立董事的议案
10.03 提名胡振华先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 提名赖懿先生为公司监事的议案
11.02 提名阮志勇先生为公司监事的议案
11.03 提名涂生安先生为公司监事的议案 |
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2024-04-27
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柳钢股份2023年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_LTXN.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_5HT6.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_WTZP.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份2024年一季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_TG41.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_8XLQ.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_1HCI.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_CHA8.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_BPH9.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_HAYS.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于2024年度项目实施计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_JE9R.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_1SHQ.pdf
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2024-04-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
2 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案 |
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2024-04-18
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柳钢股份第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_LR60.pdf
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2024-04-18
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柳钢股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_6XS6.pdf
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2024-04-18
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柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_4UQ6.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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柳钢股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601003_20240321_LY32.pdf
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
4 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案 |
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2024-03-05
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柳钢股份第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_L3G0.pdf
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2024-03-05
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柳钢股份关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_K6S6.pdf
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2024-03-05
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柳钢股份2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_EAIB.pdf
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2024-03-05
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柳钢股份第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_T3KN.pdf
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2024-03-05
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柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_FZVS.pdf
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2024-03-05
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柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601003_20240305_XG4C.pdf
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2024-02-09
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柳钢股份关于公司董事兼总经理增持股份情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/601003_20240209_I326.pdf
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2024-02-07
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柳钢股份关于持股5%以上股东、董事增持股份情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601003_20240207_0EEE.pdf
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2024-02-06
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柳钢股份关于持股5%以上股东、董事增持股份情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601003_20240206_USS8.pdf
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2024-02-02
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柳钢股份关于持股5%以上股东、董事增持股份情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601003_20240202_VE9H.pdf
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2024-02-01
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柳钢股份关于持股5%以上股东、董事增持股份情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601003_20240201_8LXH.pdf
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