| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-23
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过二○一一年度董事会报告、二○一一年度利润分配预案、二○一一年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-23
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-15
|
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-26
|
关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司拟于2012年5月22日上午10：00时召开二○一一年度股东大会，审议二○一一年度董事会报告、关于二○一一年度利润分配预案、二○一一年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-26
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于二○一二年四月二十五日召开，会议审议通过关于二○一一年度利润分配预案、二○一一年年度报告及其摘要、二○一二年第一季度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-26
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1414
加权平均净资产收益率(%) 6.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0559
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议二○一一年度董事会报告
2、审议二○一一年度监事会工作报告
3、审议二○一一年财务决算报告
4、审议关于二○一一年度利润分配预案
5、审议二○一一年年度报告及其摘要
6、审议第五届董事会非独立董事成员提名的提案
7、审议第五届董事会独立董事成员提名的提案
8、审议第五届监事会成员提名的提案
9、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的提案 |
|
|
2012-04-26
|
2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0040
加权平均净资产收益率(%) 0.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0625
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
内部控制规范实施工作方案 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-03
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，会议审议通过“关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位[动力厂]、[耐材厂]、[气体公司]、[运输部]的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案”、“关于调整公司固定资产折旧年限的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-02
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-02
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-02
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-02
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-18
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于二○一二年一月十六日召开，会议审议通过“关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位[动力厂]、[耐材厂]、[气体公司]、[运输部]的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案”、“关于调整公司固定资产折旧年限的议案”、“关于提议召开公司二○一二年第一次临时股东大会的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-18
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案
2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案 |
|
|
2012-01-18
|
关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司拟于2012年2月2日上午10:00时召开二○一二年第一次临时股东大会，审议“关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位[动力厂]、[耐材厂]、[气体公司]、[运输部]的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案”、“关于调整公司固定资产折旧年限的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-18
|
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司拟于2012年2月2日上午10:00时召开二○一二年第一次临时股东大会，审议“关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位[动力厂]、[耐材厂]、[气体公司]、[运输部]的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案”、“关于调整公司固定资产折旧年限的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-18
|
第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-18
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案
2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案 |
|
|
2012-01-18
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于近日召开，会议审议通过修改《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-10-25
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1094
加权平均净资产收益率(%) 5.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-22
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0887
加权平均净资产收益率(%) 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1532
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议于二○一一年八月十六－十九日召开，会议审议通过二○一一年半年度报告及其摘要的议案、《柳州钢铁股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议于二Ｏ一一年八月十六－十九日召开，会议审议通过二○一一年半年度报告及其摘要的议案、《柳州钢铁股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-29
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州钢铁股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会于2011年7月28日召开，会议审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案、增补甘贵平先生为公司董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-13
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案
2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案 |
|
| | | |
