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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案
1.01 董事候选人程先东 |
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案
1.01 董事候选人程先东
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2018-07-11
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关于“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601006_20180711_2.pdf
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2018-07-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司董事会决定于2018年7月27日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601006_20180711_3.pdf
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2018-07-11
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2018年6月大秦线生产经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601006_20180711_4.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (601006)“大秦铁路”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/601006_20180627_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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| 公布 大秦铁路股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.47元（含税）。 股权登记日：2018/6/27 除息日：2018/6/28 现金红利发放日：2018/6/28 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601006_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 大秦铁路股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.47元（含税）。 股权登记日：2018/6/27 除息日：2018/6/28 现金红利发放日：2018/6/28 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601006_20180621_1.pdf |
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2018-06-13
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (601006)“大秦铁路”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/601006_20180613_1.pdf |
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2018-06-09
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2018年5月大秦线生产经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/601006_20180609_1.pdf
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601006_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于调整董事会战略委员会委员的议案、关于调整董事会提名委员会委员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601006_20180524_1.pdf
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2018-05-22
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关于参加山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601006_20180522_1.pdf
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2018-05-19
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关于补选职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601006_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于补选职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601006_20180519_1.pdf
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2018-05-12
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601006_20180512_1.pdf
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2018-05-09
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2018年4月大秦线生产经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/601006_20180509_3.pdf
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2018-05-09
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关于董事、职工代表董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/601006_20180509_1.pdf
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2018-05-09
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/601006_20180509_2.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案
4 关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于续聘财务报告审计机构的议案
8 关于续聘内部控制审计机构的议案
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案
4 关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于续聘财务报告审计机构的议案
8 关于续聘内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举毕守锋先生为第五届董事会董事的议案
9.01 董事候选人毕守锋
10.00 关于选举张永青先生为第五届监事会监事的议案
10.01 监事候选人张永青 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案
4 关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于续聘财务报告审计机构的议案
8 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 13.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于《大秦铁路股份有限公司2018年第一季度报告》的议案、关于《大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_20180428_13.pdf
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2018-04-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_20180428_16.pdf
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2018-04-28
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关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_20180428_18.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_20180428_17.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601006_2018_1.pdf
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2018-04-11
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2018年3月大秦线生产经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(601006)“大秦铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601006_20180411_1.pdf
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