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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第五次会议于2015年6月30日召开,会议审议通过《关于选举陈志斌先生为董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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(601007) 金陵饭店:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57573023.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 42927204.28
华融证券股份有限公司总部 15192405.51
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 11060420.00
东兴证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 11057394.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 64663206.31
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 28436980.08
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 25696953.88
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 18424389.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 17703210.50
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告全文及摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案 |
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2015-06-10
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第四次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过《关于提名陈志斌先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2015年6月30日14点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.133
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第二次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于2015年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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(601007) 金陵饭店:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35647982.00
机构专用 18374081.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 6137120.35
西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 5212650.00
机构专用 4509304.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 8851957.50
宏源证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6266295.00
中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 5766975.00
申银万国证券股份有限公司广东广州江南大道营业部 5662736.25
海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 5536125.00
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2015-01-24
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月23日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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关于子公司南京新金陵饭店有限公司向其股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年1月23日召开,会议审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》、《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李茜女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李耕鹤先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙宏宁先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举田锋先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举胡明先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举金美成先生为第五届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐光华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举韩之俊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举孟兰凯先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举茅宁先生为第五届董事会独立董事
3 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举吴丽华女士为第五届监事会监事
3.02 选举杨波女士为第五届监事会监事
4 《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法的议案》 |
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2015-01-08
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2015年1月23日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月23日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等事项。
网络投票代码：788007;投票简称：金陵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于确认公司日常关联交易协议的议案》、《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托经营协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-11-22
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》、《关于选举李茜女士为董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-06
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2014年11月5日召开,会议审议通过《关于提名李茜女士为公司第四届董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》 |
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