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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》 |
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2014-11-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2014年11月21日(周五)下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月21日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。
网络投票代码：788007;投票简称：金陵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.066
加权平均净资产收益率(%) 1.456
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.052
加权平均净资产收益率(%) 1.151
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-23
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2014年7月22日召开,会议审议通过《关于公司管理人员在南京金陵酒店管理有限公司所持股份留退处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金陵饭店股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2014年7月16日
除息日：2014年7月17日
现金红利发放日：2014年7月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于公开挂牌转让南京金一村连锁酒店有限公司100%股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-16; 一次变更日期: 2014-08-30; 一次变更公告日期: 2014-07-05; |
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2014-06-25
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2014年6月20日召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在中国银行盱眙支行授信13000万元提供担保的议案》、《关于许可南京金陵酒店管理有限公司使用778929号“金陵JINLING”注册商标的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2013年度财务决算报告》；
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
9、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》；
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》 |
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2014-06-04
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2014年6月24日(周二)上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2014年5月27日召开,会议审议通过《关于设立金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司的议案》、《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于提名南京新金陵饭店有限公司董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股子公司南京金陵酒店管理有限公司与淘宝(中国)软件有限公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于2014年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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