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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2017年6月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于继续许可南京金陵酒店管理有限公司使用778929号“金陵JINLING”注册商标的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601007_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601007_20170609_2.pdf
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2017-06-09
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2017年6月29日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601007_20170609_4.pdf
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告全文及摘要
4 公司2016年度独立董事述职报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.031
加权平均净资产收益率(%) 0.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601007_2017_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.139
加权平均净资产收益率(%) 2.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于2017年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601007_20170329_3.pdf
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2017-03-29
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601007_20170329_4.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.119
加权平均净资产收益率(%) 2.519
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.057
加权平均净资产收益率(%) 1.210
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601007_2016_z.pdf
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2016-07-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-29
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金陵饭店股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2016年8月4日
除息日：2016年8月5日
现金红利发放日：2016年8月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-15
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关于控股股东增持计划实施完毕的公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-15/601007_20160715_1.pdf
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2016-06-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月28日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年6月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度独立董事述职报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案
7关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
8关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
9关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案
10关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
11关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2016-06-07
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.028
加权平均净资产收益率(%) 0.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601007_2016_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.166
加权平均净资产收益率(%) 3.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/601007_20160329_3.pdf
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2016-03-29
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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