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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》、《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601007_20180323_6.pdf
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2018-03-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李茜女士为公司第六届董事会董事
11.02 选举胡明先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举李耕鹤先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举马腾飞先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举田锋先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举金美成先生为公司第六届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举茅宁先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举刘一平先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举成志明先生为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举谈臻先生为公司第六届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举吴丽华女士为公司第六届监事会监事
13.02 选举刘涛先生为公司第六届监事会监事 |
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2018-03-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.345
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_2017_n.pdf
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2018-03-02
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_20180302_18.pdf
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2018-03-02
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关于2018年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_20180302_13.pdf
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2018-03-02
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_20180302_11.pdf
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2018-03-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2018年3月22日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_20180302_17.pdf
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2018-03-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李茜女士为公司第六届董事会董事
11.02 选举胡明先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举李耕鹤先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举马腾飞先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举田锋先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举金美成先生为公司第六届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举茅宁先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举刘一平先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举成志明先生为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举谈臻先生为公司第六届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举吴丽华女士为公司第六届监事会监事
13.02 选举刘涛先生为公司第六届监事会监事
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2018-03-02
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601007_20180302_15.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金陵饭店股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润10342万元左右,与上年(法定披露数据)相比,将增加6180万元左右,同比增长148%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年(法定披露数据)相比,将增加6830万元左右,同比增长379%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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第五届董事会第二十一次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第二十一次会议(临时会议)于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供担保的议案》、《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601007_20180123_7.pdf
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2018-01-23
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于控股股东增持股份计划进展的公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/601007_20171226_1.pdf
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2017-12-01
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于聘任陈建勋先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/601007_20171201_2.pdf
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2017-12-01
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关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/601007_20171201_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.243
加权平均净资产收益率(%) 5.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601007_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.162
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601007_2017_z.pdf
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2017-07-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/7/27
除息日：2017/7/28
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-20
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-20
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2017年6月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于继续许可南京金陵酒店管理有限公司使用778929号“金陵JINLING”注册商标的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601007_20170609_1.pdf
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