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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601007_20190606_5.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于选举李耕鹤先生为公司非独立董事的议案
11 关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于选举李耕鹤先生为公司非独立董事的议案
11 关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601007_2019_1.pdf
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2019-04-20
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601007_20190420_14.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.258
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601007_2018_n.pdf
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2019-04-20
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601007_20190420_11.pdf
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2019-04-20
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关于2019年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601007_20190420_13.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-05
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关于控股子公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601007_20181205_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.200
加权平均净资产收益率(%) 4.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601007_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.157
加权平均净资产收益率(%) 3.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/601007_2018_z.pdf
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2018-08-18
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关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601007_20180818_2.pdf
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2018-07-19
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关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项进展公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/601007_20180719_1.pdf
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2018-07-11
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于控股设立江苏金陵食品有限公司的议案》、《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601007_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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2018年6月7日,金陵饭店股份有限公司接到南京金陵饭店集团有限公司通知：根据《江苏省国资委关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》,有关省属企业酒店类资产或国有股权、省属企业旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。
由于金陵饭店集团现有酒店业务已经上市,酒店资源整合完成后会形成与上市公司的同业竞争。金陵饭店集团将积极论证,研究制定同业竞争的解决方案。
本次酒店和旅游资源整合完成后,本公司控股股东和实际控制人未发生变化。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年6月8日开市起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 2018年6月7日，金陵饭店股份有限公司接到南京金陵饭店集团有限公司通知：根据《江苏省国资委关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》，有关省属企业酒店类资产或国有股权、省属企业旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。 由于金陵饭店集团现有酒店业务已经上市，酒店资源整合完成后会形成与上市公司的同业竞争。金陵饭店集团将积极论证，研究制定同业竞争的解决方案。 本次酒店和旅游资源整合完成后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。 经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年6月8日开市起恢复交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601007_20180608_1.pdf |
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2018-06-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）通知，金陵集团拟筹划重大事项，涉及酒店和旅游资源整合，可能对本公司产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：金陵饭店，股票代码：601007）自2018年6月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。在股票停牌期间，本公司将密切关注上述事项进展情况，并自股票停牌之日起5个交易日及时发布公告并复牌 |
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2018-06-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-06-01,恢复交易日：2018-06-08 ，2018-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）通知，金陵集团拟筹划重大事项，涉及酒店和旅游资源整合，可能对本公司产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：金陵饭店，股票代码：601007）自2018年6月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。在股票停牌期间，本公司将密切关注上述事项进展情况，并自股票停牌之日起5个交易日及时发布公告并复牌 |
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2018-06-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-06-01,恢复交易日：2018-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）通知，金陵集团拟筹划重大事项，涉及酒店和旅游资源整合，可能对本公司产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：金陵饭店，股票代码：601007）自2018年6月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。在股票停牌期间，本公司将密切关注上述事项进展情况，并自股票停牌之日起5个交易日及时发布公告并复牌 |
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2018-06-01
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关于控股股东筹划重大事项停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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金陵饭店股份有限公司于2018年5月31日接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司通知,金陵集团拟筹划重大事项,涉及酒店和旅游资源整合,可能对本公司产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年6月1日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于控股股东增持计划实施完毕的公告，连续停牌 |
上交所公告，股东名单 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/601007_20180601_2.pdf |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2018-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金陵饭店股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.24元(含税)。
股权登记日：2018/5/17
除息日：2018/5/18
现金红利发放日：2018/5/18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2018-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2018-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.053
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601007_2018_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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