金陵饭店(601007) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金陵饭店（601007）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.251 加权平均净资产收益率(%) 5.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_26.pdf
2020-04-30	关于聘请会计师事务所的公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_21.pdf
2020-04-30	关于2020年度日常关联交易预计情况公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_22.pdf
2020-04-30	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_24.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	刊登季报
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_36.pdf
2020-04-30	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_19.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-11	关于控股股东增持计划实施完毕的公告	上交所公告，其它
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/601007_20200311_1.pdf
2020-02-29	关于控股股东增持公司股份的进展公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601007_20200229_1.pdf
2020-02-15	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601007_20200215_1.pdf
2020-02-08	关于控股股东增持公司股份的进展公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/601007_20200208_1.pdf
2020-02-07	关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/601007_20200207_1.pdf
2019-12-31	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601007_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-24; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-16; 二次变更日期: 2020-04-30; 二次变更公告日期: 2020-04-09;
2019-10-31	第六届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于变更公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601007_20191031_3.pdf
2019-10-31	关于变更董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601007_20191031_5.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.200 加权平均净资产收益率(%) 4.04 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601007_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-07	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/601007_20190907_1.pdf
2019-08-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.120 加权平均净资产收益率(%) 2.50 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601007_2019_z.pdf
2019-07-18	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
金陵饭店股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。股权登记日：2019/7/24 除息日：2019/7/25 现金红利发放日：2019/7/25 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/601007_20190718_1.pdf
2019-07-18	2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日，2019-07-25	除权除息日，分配方案

2019-07-18	2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日，2019-07-24	登记日，分配方案

2019-07-18	2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日，2019-07-25	红利发放日，分配方案

2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-27	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于同意吕慧女士辞去公司副总经理职务的议案》、《关于同意胡文进先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》、《关于指定公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/601007_20190627_3.pdf
2019-06-27	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/601007_20190627_1.pdf
2019-06-11	关于2018年年度股东大会更正补充公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601007_20190611_1.pdf
2019-06-06	召开2018年度股东大会，2019-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度独立董事述职报告 4 公司2018年年度报告全文及摘要 5 公司2018年度财务决算报告 6 公司2018年度利润分配预案 7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案 8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案 9 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案 10 关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案 11 关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案
2019-06-06	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于提名周俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601007_20190606_1.pdf
2019-06-06	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
金陵饭店股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601007_20190606_5.pdf