金陵饭店(601007) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金陵饭店

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金陵饭店（601007）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-19	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/601007_20201219_1.pdf
2020-12-19	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/601007_20201219_3.pdf
2020-12-05	第六届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/601007_20201205_1.pdf
2020-12-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-12-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案 2 关于选举王长明先生为公司监事的议案
2020-12-02	关于副总经理辞职的公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-02/601007_20201202_3.pdf
2020-12-02	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-02/601007_20201202_2.pdf
2020-12-02	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-02/601007_20201202_1.pdf
2020-12-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-12-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案 2 关于选举王长明先生为公司监事的议案
2020-11-12	关于参与投资设立金陵文旅产业基金的进展公告	上交所公告，其它
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-12/601007_20201112_1.pdf
2020-10-31	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.050 加权平均净资产收益率(%) 1.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/601007_20201031_3.pdf
2020-10-31	第六届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/601007_20201031_1.pdf
2020-10-24	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/601007_20201024_1.pdf
2020-10-17	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2020年10月16日召开，会议审议通过《关于与贵州饭店酒店管理集团有限公司合资新设酒店管理公司的议案》、《关于与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-17/601007_20201017_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-09-18	关于参与投资设立金陵文旅产业基金的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-18/601007_20200918_1.pdf
2020-08-29	第六届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601007_20200829_4.pdf
2020-08-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601007_20200829_2.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.001 加权平均净资产收益率(%) 0.02 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601007_20200829_6.pdf
2020-08-29	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601007_20200829_1.pdf
2020-07-31	关于变更投资者联系方式的公告	上交所公告，基本资料变动
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/601007_20200731_3.pdf
2020-07-31	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年7月30日召开，会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》、《关于公司经理层成员任期制契约化管理实施方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/601007_20200731_1.pdf
2020-06-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
金陵饭店股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/601007_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-18	关于2019年度利润分配预案暨业绩说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/601007_20200618_1.pdf
2020-06-11	关于召开2019年度利润分配预案暨业绩说明会公告	上交所公告，其它
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/601007_20200611_1.pdf
2020-06-06	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度独立董事述职报告 4 公司2019年年度报告全文及摘要 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配预案 7 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案 8 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案 9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
2020-06-06	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度独立董事述职报告 4 公司2019年年度报告全文及摘要 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配预案 7 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案 8 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案 9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
2020-06-06	2019年年度股东大会通知	上交所公告
金陵饭店股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/601007_20200606_2.pdf
2020-05-27	关于购买信托产品暨委托理财进展公告	上交所公告
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/601007_20200527_1.pdf
2020-04-30	关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明	上交所公告，分配方案
(601007)“金陵饭店”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_20.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.251 加权平均净资产收益率(%) 5.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601007_20200430_26.pdf