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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金陵饭店股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年7月10日
除息日：2008年7月11日
现金红利发放日：2008年7月17日
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年7月3日召开二届二十四次董事会，会议审议通过关于提名胡明为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2008年7月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。
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2008-06-05
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年6月4日召开二届二十三次董事会，会议决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》 |
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司董事沈永平于2008年5月22日凌晨病逝。公司将根据《公司章程》，尽快通过相关程序增补新的公司董事。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,173,963,767.10 1,183,940,941.56
所有者权益(或股东权益) 888,075,641.28 878,274,878.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,800,762.80 9,800,762.80
基本每股收益 0.033 0.033
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.031 0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 1.104 1.104
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.050 1.050
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002
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2008-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年4月15日召开二届二十一次董事会，会议审议同意公司受让沈永平所持南京金陵酒店管理有限公司(注册资本1111万元，公司持有其18%的股份，下称：管理公司)8.78%的股权(计97.5万元)，根据管理公司截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.27元为基准，参照其2008年一季度末的经营状况(每股净资产约1.37元)，股权转让价款确定为133.6万元。上述股权转让完成后，公司对管理公司出资297.5万元，占其注册资本的26.78%。
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2008-04-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年3月31日召开二届二十次董事会，会议审议同意授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。该项授权的期限到2009年3月31日。
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2008-04-01
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公布有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东，除控股股东南京金陵饭店集团有限公司外，其余股东持有的公司有限售条件的流通股38000000股将于2008年4月7日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 409,232,545.34 341,482,455.97
归属于上市公司股东的净利润 58,543,252.13 43,505,560.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,714,044.90 41,975,669.01
基本每股收益 0.22 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 6.67 11.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 11.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,183,940,941.56 531,991,515.69
所有者权益(或股东权益) 878,274,878.48 375,256,508.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 1.98
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-03-14
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2008年度日常关联交易预计情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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金陵饭店股份有限公司根据以前年度与关联方签署的相关协议，现将预计2008年度日常关联交易情况公告如下：
公司向控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称：金陵集团)及其控股企业采购货物、销售货物、提供劳务、收取综合服务费、支付土地租赁费及公司代金陵集团及其控股企业代收款，2007年度交易总金额分别为267万元、337万元、748万元、1505万元、202万元、1831万元；预计2008年度交易总金额分别为270万元、350万元、800万元、1600万元、400万元、1860万元。
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2008-03-14
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。
六、通过公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
七、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。
八、通过关于“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)意向投资项目的议案。
九、同意2008年度公司及其控股子公司向中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4.3亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各商业银行的最终授信为准)。
上述有关事项尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2008-03-14
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日与江苏天泉湖开发建设有限公司(其实际控制人为公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司)签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)项目投资意向协议》，公司拟依照天泉湖旅游度假区总体规划参与区内具体项目开发，投资建设包括五星级标准度假酒店在内的高档旅游、休闲、度假、生态园区。首期意向投资项目拟在2008年开工建设，项目为具有国际五星级标准旅游度假酒店及相配套的酒店式度假公寓等，初步计划需占地面积300亩左右，预计首期总投资约3亿元人民币。公司拟在当地投资设立项目公司负责项目开发运营，滚动、分期开发建设，拟以项目公司自有资金、银行贷款等多种渠道提供建设资金。
上述投资意向协议涉及关联交易，尚需通过项目规划审批及取得相应土地使用权后方可正式实施。
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2008-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年2月13日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司独立董事年度报告工作制度等事项。
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-03-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-09 |
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2007-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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金陵饭店股份有限公司于2007年12月7日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海世界贸易商城有限公司(下称：世贸商城)将所持南京新金陵饭店有限公司(注册资本27800万元，公司持有其59.33%股权，世贸商城持有其40.67%股权，下称：新金陵饭店)全部股权转让给南京伯藜置业管理有限公司(下称：伯藜置业)，以世贸商城实际出资额11401万元作为股权转让价格。同意公司对世贸商城所持新金陵饭店的股权放弃优先受让权。
二、聘任彭涛为公司证券事务代表。
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2007-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金陵饭店股份有限公司于2007年11月8日召开二届十六次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,161,271,368.95 532,045,578.30
股东权益(不含少数股东权益) 865,126,109.94 375,586,395.40
每股净资产 3.285 1.977
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,641,814.53 45,064,596.55
基本每股收益 0.071 0.171
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.166
净资产收益率(%) 2.386 5.209
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.337 5.056
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金陵饭店股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于公司参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司(下称：紫金财险，原暂定名为“金石财产保险有限公司”)的议案：紫金财险拟定注册资本为17亿元人民币，拟由15家法人主体共同发起设立，公司于同日与江苏省南京市签订紫金财险股东认缴出资协议书，其中，公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的1.76%。
上述相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2007年9月18日召开二届十三次董事会，会议审议同意公司总经理狄嘉提交的辞职申请；聘任胡中强为公司总经理。
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2007-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金陵饭店股份有限公司于2007年8月23日召开二届十二次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,030,912,369.79 532,045,578.30
股东权益 844,484,295.42 375,586,395.40
每股净资产 2.81 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 201,760,096.20 163,605,944.02
净利润 24,422,782.02 18,129,218.32
基本每股收益 0.10 0.095
净资产收益率(%) 2.89 4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.20
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2007-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金陵饭店股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-06
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经金陵饭店股份有限公司申请，并获上海证券交易所同意，公司首次公开发行A股网下配售的2200万股股份将于2007年7月10日起上市流通。
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