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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-15
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,429,227.46 1,286,832,903.84
所有者权益(或股东权益) 922,230,482.31 913,649,879.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0741 3.0455
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,580,602.39 8,580,602.39
基本每股收益 0.029 0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.026 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 0.930 0.930
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.847 0.847
每股经营活动产生的现金流量净额 0.021
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2009-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年4月13日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，授权的期限至2010年3月31日。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-15 |
拟披露季报 |
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2009-02-26
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关于2009年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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金陵饭店股份有限公司结合以往实际情况，对2009年度日常关联交易情况预计如下：
公司从关联方采购货物、向关联方销售货物及提供劳务、收关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、代关联方代收款，预计2009年度的交易总金额分别为350万元、700万元、680万元、1350万元、502万元、2000万元；2008年度实际发生的交易总金额分别为321万元、565万元、531万元、1343万元、202万元、1931万元。
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2009-02-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 421,886,725.14 409,232,545.34
归属于上市公司股东的净利润 64,878,539.21 58,543,252.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,281,524.34 46,709,865.38
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 7.10 6.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1937 0.22
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,286,832,903.84 1,183,940,941.56
所有者权益(或股东权益) 913,649,879.92 878,274,878.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.05 2.93
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年2月24日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过《公司章程》(修订稿草案)。
六、同意召开公司2008年度股东大会，审议以上及其他事项，会议召开时间等另行通知 |
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2009-02-11
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取得国有土地使用权成交确认书事项公告 |
上交所公告 |
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根据金陵饭店股份有限公司三届二次董事会决议，江苏金陵旅游发展有限公司(下称：金陵旅游)于2009年2月6日在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为 XG09001地块、面积64010平方米的国有建设用地使用权，根据盱眙县国土资源局(下称：资源局)签发的《成交确认书》，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2480万元人民币。金陵旅游将于2009年2月20日前与资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
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2009-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年1月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为实施二届十九次董事会通过的“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名，下称：生态园)投资项目的建设及运营，设立公司全资拥有的一人有限责任公司“江苏金陵旅游发展有限公司”(下称：旅游公司)，注册资本5000万元人民币。
二、通过《旅游公司章程》。
三、同意旅游公司根据生态园项目一期开发用地需要，以不超过3000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64010平方米的土地使用权。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，金陵饭店股份有限公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称：金陵集团)及其他关联方签署的日常关联交易协议期限已超过三年，经公司三届一次董事会审议通过，同意公司对上述关联交易协议分别进行续签及确认，具体如下：
公司按原协议条款，分别与金陵集团及其控制的南京金陵娱乐发展实业有限公司续签《管理服务协议书》(原协议均于2008年12月31日届满)、与江苏金陵饭店汽车有限公司(受金陵集团控制)续签《委托经营管理服务协议》(于2008年12月27日届满)，期限均为自2009年1月1日至2011年12月31日止。
公司董事会确认：公司于2004年11月20日与参股企业南京金陵酒店管理有限公司签订的《委托经营管理服务协议》、于2002年12月20日公司筹委会与金陵集团签订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租赁协议》以及公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司于2007年1月18日与金陵集团签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。
公司与金陵集团及其关联方发生的上述日常关联交易金额预计2009年不超过4000万元。
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2008-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年12月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建伟为公司第三届董事会董事长。
二、聘任胡中强为公司总经理、张胜新为公司董事会秘书、彭涛为公司证券事务代表。
三、通过关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案。
四、选举胡文进为公司第三届监事会主席。
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
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2008-12-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年12月9日召开二届二十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司工会委员会于2008年12月8日召开一届十次会议，会议选举夏玉萍为公司第三届监事会职工代表监事。
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2008-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年11月26日召开二届二十八次董事会，会议审议通过《公司敏感信息排查管理制度》。
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2008-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案。
二、通过公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》。
三、通过《公司章程》(修订稿)。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,074,392.09 1,183,940,941.56
所有者权益(或股东权益) 895,880,752.31 878,274,878.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.986 2.928
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,794,846.69 47,605,873.83
基本每股收益 0.073 0.159
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.156
全面摊薄净资产收益率(%) 2.433 5.314
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.439 5.231
每股经营活动产生的现金流量净额 0.161
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2008-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年10月23日召开二届二十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意授权公司经营层利用二届二十次董事会通过的不超过9000万元的自有闲置资金进行一级市场新股申购及国债投资，授权期限仍至2009年3月31日止。
三、通过《公司章程》(修订稿草案)。
四、通过关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案。
五、通过公司与南京伯藜置业管理有限公司拟签署的《增资协议书》。
董事会决定于2008年11月11日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-27
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公布关于子公司增资扩股及关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据金陵饭店股份有限公司扩建工程项目(下称：项目)设计方案调整情况，公司经与关联方南京伯藜置业管理有限公司[新加坡欣光投资有限公司(持有公司6.33%的股份)之全资子公司，下称：伯藜置业]协商，决定对公司控股59.33%的南京新金陵饭店有限公司[系项目公司，目前股东总投入为47800万元，其中注册资本为28300万元，伯藜置业持有其40.67%股权，下称：新金陵饭店]增资扩股。双方并同意签署《增资协议书》，具体方案如下：
自《增资协议书》生效之日起的三年内，公司和伯藜置业以现金认购方式分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使新金陵饭店的股东出资增至12亿元、注册资本增至97314.89万元。其中，公司总投资为61200万元(其中49630.59万元计入注册资本，其余计入资本公积)，占新金陵饭店51%股权。目前公司已投资28359.80万元，后续需累计出资32840.20万元；伯藜置业总投资为58800万元(其中47684.30万元计入注册资本，其余计入资本公积)，占新金陵饭店49%股权。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元(其中4622.33万元计入注册资本，其余计入资本公积)，此次增资于2009年3月31日前完成。
该事项构成关联交易。
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2008-10-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》；
2、审议本公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》；
3、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案） |
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2008-10-27
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公布关于子公司增资扩股及关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据金陵饭店股份有限公司扩建工程项目(下称：项目)设计方案调整情况，公司经与关联方南京伯藜置业管理有限公司[新加坡欣光投资有限公司(持有公司6.33%的股份)之全资子公司，下称：伯藜置业]协商，决定对公司控股59.33%的南京新金陵饭店有限公司[系项目公司，目前股东总投入为47800万元，其中注册资本为28300万元，伯藜置业持有其40.67%股权，下称：新金陵饭店]增资扩股。双方并同意签署《增资协议书》，具体方案如下：
自《增资协议书》生效之日起的三年内，公司和伯藜置业以现金认购方式分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使新金陵饭店的股东出资增至12亿元、注册资本增至97314.89万元。其中，公司总投资为61200万元(其中49630.59万元计入注册资本，其余计入资本公积)，占新金陵饭店51%股权。目前公司已投资28359.80万元，后续需累计出资32840.20万元；伯藜置业总投资为58800万元(其中47684.30万元计入注册资本，其余计入资本公积)，占新金陵饭店49%股权。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元(其中4622.33万元计入注册资本，其余计入资本公积)，此次增资于2009年3月31日前完成。
该事项构成关联交易。
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2008-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年10月23日召开二届二十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意授权公司经营层利用二届二十次董事会通过的不超过9000万元的自有闲置资金进行一级市场新股申购及国债投资，授权期限仍至2009年3月31日止。
三、通过《公司章程》(修订稿草案)。
四、通过关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案。
五、通过公司与南京伯藜置业管理有限公司拟签署的《增资协议书》。
董事会决定于2008年11月11日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,074,392.09 1,183,940,941.56
所有者权益(或股东权益) 895,880,752.31 878,274,878.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.986 2.928
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,794,846.69 47,605,873.83
基本每股收益 0.073 0.159
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.156
全面摊薄净资产收益率(%) 2.433 5.314
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.439 5.231
每股经营活动产生的现金流量净额 0.161
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-30 |
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2008-08-26
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签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，金陵饭店股份有限公司于2008年8月25日分别与中国银行江苏省分行、中国农业银行南京市新街口支行、深圳发展银行南京河西支行、招商银行南京分行城西支行、中国工商银行南京新街口支行(下称：工行新街口支行)及公司保荐机构华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其控股子公司南京新金陵饭店有限公司(公司募集资金投资项目由其具体承建并负责运营)于同日分别与工行新街口支行、广东发展银行南京江宁支行及华泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项帐户，由华泰证券指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-08-08
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,247,742,742.44 1,183,940,941.56
所有者权益(或股东权益) 904,085,905.62 878,274,878.48
每股净资产 3.01 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 209,628,553.72 201,760,096.20
调整后
净利润 25,811,027.14 20,960,434.80
扣除非经常性损益后的净利润 25,015,546.72 20,059,362.85
基本每股收益 0.086 0.086
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.083 0.082
净资产收益率(%) 2.85 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.11
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2008-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年7月24日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2008年7月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举胡明为公司第二届董事会董事。
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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