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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-08
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关于召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2010-04-27
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关于控股股东出售公司股份公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年4月26日收到控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称“金陵集团”)有关通知，2010年4月23日收市后，金陵集团通过上海证券交易所大宗交易系统共出售所持公司无限售条件流通股600万股(占公司总股本的2%)，出售价格为9.98元/股。
上述大宗交易后，金陵集团持有公司无限售条件流通股14600万股，占公司总股本的48.67%。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,518,056,369.65 1,510,136,873.75
所有者权益(或股东权益) 1,010,588,536.89 999,027,286.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3686 3.3301
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,561,250.55 11,561,250.55
基本每股收益 0.039 0.039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.034 0.034
加权平均净资产收益率(%) 1.15 1.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.01 1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
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2010-03-30
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据金陵饭店股份有限公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称：金陵集团)在公司首次公开发行前的相关承诺，其持有的公司股份152000000股的限售期将满，将于2010年4月6日起上市流通。
金陵集团所持股份中，应转持给全国社会保障基金理事会的9943503股继续冻结。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 442,181,331.61 421,886,725.14
归属于上市公司股东的净利润 85,377,406.42 64,878,539.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,569,608.95 60,281,524.34
基本每股收益 0.285 0.216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.255 0.201
加权平均净资产收益率(%) 8.93 7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.01 6.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.217 0.194
2009年末 2008年末
总资产 1,510,136,873.75 1,286,832,903.84
所有者权益(或股东权益) 999,027,286.34 913,649,879.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 3.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年3月16日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
上述有关议案须提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
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2010-03-18
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2010年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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金陵饭店股份有限公司向控股股东南京金陵饭店集团有限公司等关联方采购货物、支付土地租赁费、接受关联方提供的劳务，预计2010年度日常关联交易金额分别为140万元、517万元、260万元，2009年度发生额分别为135万元、517万元、250万元；公司向关联方提供劳务、收综合服务费、代关联方代收款，预计2010年度日常关联交易金额分别为500万元、1300万元、2100万元，2009年度发生额分别为469万元、1292万元、2068万元。
相关关联交易协议均已签署。
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2010-03-06
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关于更换证券事务代表公告 |
上交所公告，高管变动 |
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彭涛(因工作变动)申请辞去其担任的金陵饭店股份有限公司证券事务代表职务。经公司研究决定，聘任王浩为公司证券事务代表。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,421,393,670.84 1,286,832,903.84
所有者权益(或股东权益) 957,446,304.68 913,649,879.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.191 3.045
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,414,469.57 43,796,424.76
基本每股收益 0.068 0.146
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.133
全面摊薄净资产收益率(%) 2.132 4.574
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.884 4.172
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年10月29日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司募集资金管理制度。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年8月14日召开三届六次董事会，会议审议同意将公司三届四次董事会通过的授权公司经营层短期投资资金(自有闲置资金)额度不超过9000万元变更为1.3亿元，将授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。授权期限至2010年8月13日止。
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,344,685,356.00 1,286,832,903.84
所有者权益(或股东权益) 937,031,835.11 913,649,879.92
每股净资产 3.123 3.045
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 205,951,204.65 209,628,553.72
调整后
净利润 23,381,955.19 25,811,027.14
扣除非经常性损益后的净利润 21,901,088.69 22,755,791.35
基本每股收益 0.078 0.086
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.073 0.076
净资产收益率(%) 2.495 2.855
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0856 0.0821
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年7月29日召开三届五次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-07-11
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控股子公司增资扩股事项公告 |
上交所公告 |
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根据金陵饭店股份有限公司与南京伯藜置业管理有限公司(下称：伯藜置业)签署的《增资协议书》(已经公司2008年第二次临时股东大会通过)，在该协议书生效之日起三年内，双方分期对公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司(注册资本为28300万元，公司及伯藜置业分别持股59.33%、40.67%，下称：新金陵饭店)进行后续增资扩股，使总投资达到12亿元，公司、伯藜置业投入人民币61200万元、58800万元(分别持股51%、49%)。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元人民币(其中4622.33万元计入注册资本，3185.11万元计入资本公积)。
伯藜置业已于2009年6月30日-7月3日将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，有关机构对增资事项进行了审验并出具有关验资报告。新金陵饭店于2009年7月10日办理完毕增资扩股工商变更登记手续，其注册资本增至32922.33万元。本次增资完成后，公司、伯藜置业对新金陵饭店的出资额分别为16790.39万元、16131.94万元，分别占其注册资本的51%、49%。
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2009-07-11
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股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年7月9日收到股东新加坡欣光投资有限公司(下称：欣光投资)的通知，欣光投资自2009年6月2日至7月8日之间，通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的公司无限售条件流通股累计1000001股，占公司总股本的0.3333337%；尚持有公司股份14999999股，占公司总股本的4.9999997%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过《公司章程》(修订稿)。
六、选举徐光华为公司第三届董事会独立董事。
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2009-06-13
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2008年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2009年6月11日收到股东江苏交通控股有限公司递交的2008年度股东大会临时提案-《关于提名徐光华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交定于2009年6月26日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）。
10、《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿） |
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿） |
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2009-06-01
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司接到第二大股东新加坡欣光投资有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股1900万股，占公司总股本的6.33%，下称：欣光投资)通知：从2009年1月14日至5月27日收盘，欣光投资共计通过二级市场减持公司无限售条件流通股300万股(占公司总股本的1%)；尚持有公司无限售条件流通股1600万股(占公司总股本的5.33%)。
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2009-05-26
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司董事会于2009年5月25日收到周雪洪的辞职申请，其由于工作变动原因，特申请辞去公司独立董事职务以及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中相应职务。根据有关规定，其辞职申请自到达公司之日起生效。
公司将根据有关文件的规定，尽快提名新的独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
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2009-05-12
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紫金财险成立公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司以自有资金参与筹建设立的紫金财产保险股份有限公司(简称：紫金财险)于2009年4月29日取得中国保险监督管理委员会颁发的有关《保险公司法人许可证》，并于2009年5月8日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本及实收资本均为100000万元人民币，其中公司出资3000万元，占3%的股权。
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2009-05-06
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参股的紫金财险获准开业公告 |
上交所公告 |
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经中国保险监督管理委员会(下称：保监会)2009年4月28日有关文件批复，同意金陵饭店股份有限公司作为发起人参与投资设立的紫金财产保险股份有限公司(简称：紫金财险)开业，注册资本为10亿元人民币，其中公司以自有资金出资3000万元，占3%的股权。紫金财险已于2009年4月29日取得保监会颁发的有关《保险公司法人许可证》，目前正在办理工商注册登记有关事项。
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2009-04-15
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,429,227.46 1,286,832,903.84
所有者权益(或股东权益) 922,230,482.31 913,649,879.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0741 3.0455
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,580,602.39 8,580,602.39
基本每股收益 0.029 0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.026 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 0.930 0.930
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.847 0.847
每股经营活动产生的现金流量净额 0.021
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