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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金陵饭店股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年7月15日
除息日：2011年7月18日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月30日召开，会议审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》 |
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2011-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2011年6月8日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司短期融资券的议案：公司拟在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行额度不超过人民币4亿元，单笔发行期限不超过365天。
二、通过公司拟在2011-2012年度向银行申请总额不超过8亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各银行的最终授信为准)的议案。
董事会决定于2011年6月30日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于委托贷款事项公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2011年5月25日召开三届十八次董事会，会议审议同意公司通过江苏银行股份有限公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限公司提供20,000万元人民币的委托贷款，本次委托贷款年利率为12%，期限为12个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，并对贷款担保事项作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2011年4月19日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构的议案。本议案需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 1.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7494
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2011年3月15日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本300,000,000股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过公司2010年度社会责任报告等。
六、同意公司召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于2011年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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金陵饭店股份有限公司与有关关联方就采购货物、接受劳务、提供劳务、收取综合服务费、支付土地租赁费、代收款发生日常关联交易，预计2011年度交易额合计4857万元，2010年度实际发生额合计4160万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.375
加权平均净资产收益率(%) 10.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.70
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-17 |
拟披露年报 |
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2010-12-02
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(601007) 金陵饭店:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9943661.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 9704812.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6365751.20
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 4284777.00
申银万国证券股份有限公司辽宁沈阳中山路营业部 3868000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 5845515.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 3768666.00
方正证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 3279880.00
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 1582904.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1562672.00
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2010-11-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年11月16日召开三届十四次董事会，会议审议同意公司受让南京金陵酒店管理有限公司(注册资本为1111万元，其中公司持股26.78%，下称：管理公司)部分股东股权事宜：公司拟分别受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明和李建伟(该两人为公司关联方)以及其余4位自然人所分别持有的管理公司14.76%、5%和3.1%以及7.65%，共30.51%的股权(即339万元出资)，以管理公司截止2010年10月31日经审计的每股净资产3.44元为转让单价，上述标的股权的交易总价为1166.16万元。
本次交易构成关联交易。交易完成后，公司对管理公司出资636.5万元，占其注册资本的57.29%，该公司由公司参股转为绝对控股，公司财务报表合并范围将发生变化，将管理公司纳入合并范围。
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年10月27日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司(注册资本为5000万元人民币，下称：旅游公司)在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区(紧邻国家AAAA级风景区铁山寺国家森林公园)投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案：本项目总规划面积约1269亩，总建筑面积约257757㎡；项目总投资估算为101407万元[公司自有资金39407万元(通过公司首期投资及后续增资方式注入旅游公司)，银行贷款25000万元，项目销售回笼37000万元]；项目计划2010年12月份开工建设，建设期暂定为6年。
三、同意公司以现金方式对旅游公司增资20000万元人民币(自董事会通过之日起两年内分期增资到位)，使其注册资本增至25000万元人民币。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,699,070,065.10 1,510,136,873.75
所有者权益(或股东权益) 1,053,148,003.76 999,027,286.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.510 3.330
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,995,182.28 54,120,717.42
基本每股收益 0.100 0.180
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.160
加权平均净资产收益率(%) 2.889 5.274
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.627 4.691
每股经营活动产生的现金流量净额 0.164
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2010-10-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2010-10-15
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关于全资子公司取得有关土地使用权成交确认书公告 |
上交所公告 |
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根据金陵饭店股份有限公司三届十二次董事会有关决议，公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司(下称：金陵旅游)于2010年10月13日竞得天泉湖旅游生态园小龙山住宅地块、养生地块(会所)、养生地块(公寓一期)及紫霞岭地块A的国有建设用地使用权，并取得盱眙县国土资源局(下称：国土资源局)签发的《成交确认书》，该四幅地块的总面积为66274平方米，成交总价为人民币3355万元。
金陵旅游将于2010年10月28日前与国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年9月10日召开三届十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司(下称：旅游公司)以总计不超过人民币4000万元的价格购买天泉湖旅游生态园小龙山住宅地块、养生地块(会所)、养生地块(公寓一期)及紫霞岭地块 A 四幅地块(出让面积分别为8605平方米、1339平方米、25286平方米、31044平方米)土地使用权，并同意授权旅游公司法定代表人签署土地使用权出让合同及相关协议。
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2010-08-25
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关于不再持有外商投资企业批准证书公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司(因外资持股比例已降至4.75%)已根据南京市投资促进委员会有关批复文件向其交回了外商投资企业批准证书，并在江苏省工商行政管理局办理了相应的工商变更手续，于2010年8月23日领取了新的营业执照。公司类型由“股份有限公司(中外合资，上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
由于公司原为外资比例低于25%的外商投资企业，从未享受外商投资企业税收优惠政策，故本次变更不涉及公司税收政策的变更。
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2010-08-13
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2010年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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金陵饭店股份有限公司已披露的2010年半年度报告全文“第七章(五)合并财务报表项目注释9、长期股权投资(1)长期股权投资情况”部分中，南京金陵酒店管理有限公司、南京金陵置业发展有限公司原披露在“按成本法核算”表格内，应为“按权益法核算”，现予以更正，具体更正内容与更正后的公司2010年半年度报告全文详见2010年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年7月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意继续授权公司经营层利用金额不超过13000万元的自有闲置资金，以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及集合资产管理产品，全部收益归公司所有；授权期限自2010年7月29日至2011年9月30日。
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2010-07-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,604,757,678.10 1,510,136,873.75
所有者权益(或股东权益) 1,023,152,821.48 999,027,286.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.41 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 239,709,929.96 205,951,204.65
归属于上市公司股东的净利润 24,125,535.14 23,381,955.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,861,802.44 21,901,088.69
基本每股收益 0.080 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.070 0.073
加权平均净资产收益率(%) 2.386 2.527
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0494 0.0856
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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关于召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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