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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601007_20231219_DGP9.pdf
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2023-12-19
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金陵饭店股份有限公司关于选举新董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601007_20231219_RML4.pdf
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2023-12-19
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金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601007_20231219_622R.pdf
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2023-12-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案
2 金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举毕金标先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举张胜新先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举张萍女士为公司第七届董事会董事 |
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2023-12-01
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金陵饭店股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601007_20231201_SWIS.pdf
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2023-12-01
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金陵饭店股份有限公司关于董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601007_20231201_OXPV.pdf
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2023-12-01
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金陵饭店股份有限公司关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601007_20231201_TSPS.pdf
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2023-12-01
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601007_20231201_J7B2.pdf
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2023-11-30
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金陵饭店股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/601007_20231130_W35Y.pdf
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2023-11-09
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金陵饭店股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/601007_20231109_PWW3.pdf
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2023-10-30
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金陵饭店股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/601007_20231030_OFRM.pdf
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2023-10-14
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金陵饭店股份有限公司2023年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/601007_20231014_JQGF.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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金陵饭店股份有限公司关于参加旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601007_20230920_ATWB.pdf
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2023-07-31
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金陵饭店股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-31/601007_20230731_WVM0.pdf
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2023-07-15
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金陵饭店股份有限公司2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601007_20230715_BFAJ.pdf
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2023-07-06
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-06
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-06
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-06
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金陵饭店股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/601007_20230706_NUHZ.pdf
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2023-06-22
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金陵饭店股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/601007_20230622_3X93.pdf
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2023-06-21
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金陵饭店股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601007_20230621_PZIL.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-31; 一次变更日期: 2023-07-31; 一次变更公告日期: 2023-07-21; |
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2023-06-03
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/601007_20230603_RNL1.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
9 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于2022年董事薪酬议案 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
9 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于2022年董事薪酬议案 |
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