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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-13
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金陵饭店股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_L1DZ.pdf
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2024-06-13
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金陵饭店股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_D8X5.pdf
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2024-06-07
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金陵饭店股份有限公司关于第八届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601007_20240607_TMFQ.pdf
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2024-05-29
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金陵饭店股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601007_20240529_92ZG.pdf
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2024-05-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举毕金标先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举陶彬彦先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举孙玮先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举刘涛先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举张胜新先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举张萍女士为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举沈坤荣先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举虞丽新女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举万绪才先生为公司第八届董事会独立董事
3.04 选举陈立虎先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘飞燕女士为公司第八届监事会监事
4.02 选举吴海燕女士为公司第八届监事会监事 |
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_28QM.pdf
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_A3MH.pdf
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-25
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金陵饭店股份有限公司关于第七届董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度独立董事述职报告
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
10 关于选举独立董事的议案 |
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2024-04-30
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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金陵饭店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_U02A.pdf
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2024-03-30
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金陵饭店股份有限公司关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_IAPX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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金陵饭店股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601007_20240322_H8BP.pdf
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2024-01-27
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金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601007_20240127_EBE9.pdf
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2024-01-27
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金陵饭店股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601007_20240127_PHOQ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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