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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-16
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏连云港港口股份有限公司在日常生产经营中，需要向控股股东连云港港口集团有限公司(下称：港口集团)采购燃料，需要港口集团及下属相关公司提供供电、供水、通讯、上下班交通和建设工程施工等服务，港口集团下属相关公司需要公司提供港口装卸等服务。交易各方已就上述交易分别签订了《燃料采购协议》、《综合服务协议》、《建设工程施工服务协议》、《港口装卸服务协议》，协议有效期均为3年(至2011年12月31日)，协议年交易金额均分别为不超过8200万元。
根据公司与港口集团签署的有关《土地使用权租赁合同》(合同期限均为20年)，公司现租赁港口集团1649104.9平方米的土地使用权，租赁价格为6元/平方米·年，合计9894629.4元/年。
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2009-04-16
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 984,607,224.76 848,203,562.58
归属于上市公司股东的净利润 101,777,923.65 100,400,281.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,119,905.03 92,775,749.94
基本每股收益 0.19 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 6.20 6.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.22 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.13
2008年末 2007年末
总资产 2,393,166,750.73 2,100,187,881.46
所有者权益(或股东权益) 1,642,846,548.73 1,554,508,626.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 3.47
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2009-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2009年4月14日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司目前股本总额53760万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度生产经营计划及投资计划。
四、通过关于与公司控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易协议的议案。
五、通过关于重新审议《土地使用权租赁合同》的议案。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案。
七、通过公司拟向金融机构申请不超过10亿元授信额度的议案，期限为一年。
八、通过关于发行公司债券的议案：拟向不特定对象发行公司债券票面总额不超过6.5亿元人民币，为固定利率债券，债券期限为5-8年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；可向公司股东配售；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载江苏连云港港口股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 98,460.72 84,820.36
营业利润 10,119.15 11,008.14
利润总额 10,073.55 11,961.07
净利润 10,177.79 10,040.03
基本每股收益(元) 0.19 0.21
净资产收益率(%、全面摊薄) 6.20 6.46
2008年末 2007年末
总资产 239,316.68 210,018.79
所有者权益 164,284.65 155,450.86
每股净资产(元) 3.06 3.47
注：2007年度基本每股收益按照调整后的加权平均股数重新计算。
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2009-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2009年2月11日召开三届十一次董事会，会议审议通过选举彭朗辉为公司副董事长等事项 |
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2009-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2009年2月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭朗辉、朱从富为公司董事会董事。
二、通过关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2009年1月10日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意白力群因工作需要辞去董事长及董事职务；选举李春宏为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于提名朱从富、彭朗辉为公司董事候选人的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年2月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-01-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举彭朗辉先生为公司董事的议案》
2、审议《关于选举朱从富先生为公司董事的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-01-06
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董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司董事会于2009年1月1日收到白力群因工作需要辞去公司董事长、董事职务的《辞职报告》，该《辞职报告》自送达董事会时生效。在公司董事会未选举出新任董事长之前，董事长职责暂由公司副董事长喻振东代为履行。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司董事会于2008年12月16日收到副董事长杨海泉申请辞去公司董事职务的《辞职申请》。公司对其任职期间所做工作表示肯定。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,355,158,032.28 2,101,675,780.82
所有者权益(或股东权益) 1,634,394,437.67 1,555,996,525.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.04 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,567,774.36 93,325,812.59
基本每股收益 0.05 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 5.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
三、通过关于制定《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,419,304,451.72 2,101,675,780.82
所有者权益(或股东权益) 1,604,826,663.31 1,555,996,525.36
每股净资产 2.99 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 498,401,970.90
净利润 63,758,038.23 59,583,659.60
扣除非经常性损益后的净利润 64,235,710.24 57,107,372.62
基本每股收益 0.12 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.16
净资产收益率(%) 3.97 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.03
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2008-07-31
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董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司治理整改情况说明已经三届七次董事会审议通过，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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2008年中期业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载江苏连云港港口股份有限公司2008年中期的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币元
2008年6月30日 2007年6月30日
总资产 2,419,497,909.60 2,200,028,100.99
所有者权益 1,604,826,421.19 1,511,988,000.52
每股净资产 2.99 3.37
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 498,401,970.90 414,775,798.01
营业利润 82,828,916.00 76,502,987.04
利润总额 82,192,019.99 80,198,937.75
净利润 63,757,796.11 58,340,649.99
基本每股收益 0.12 0.168
全面摊薄净资产收益率(%) 3.97 3.86
注：1、2008年会计数据和财务指标为母子公司的合并报表数；2007年会计数据和财务指标为母公司报表数。
2、2008年5月公司向全体股东每10股送2股，公司股本总额由44800万股增加到53760万股。上表中2008年财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。2007年同期基本每股收益和全面摊薄净资产收益率按当时总股本44800万股计算。
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年7月18日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与益海(连云港)粮油工业有限公司、中国连云港外轮代理有限公司签署港口装卸服务协议的议案。
二、通过关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告。
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2008-07-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据江苏连云港港口股份有限公司三届七次董事会决议，公司拟分别与关联方益海(连云港)粮油工业有限公司(下称：益海公司)、中国连云港外轮代理有限公司(下称：外代公司)签署《港口装卸服务协议》(下称：《协议》)，公司分别向益海公司及外代公司提供港口装卸、堆存及港务管理服务，具体收费价格由双方在每次另行签署的《货物作业合同》(系《协议》的有效组成部分，与《协议》具有同等法律效力)中予以明确约定，预计公司与益海公司、外代公司的年交易金额均不超过7500万元。《协议》有效期至2010年12月31日。
上述事项构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议同意黄诚辞去公司总经理职务，聘任孟宪牛为公司总经理。
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2008-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议同意黄诚辞去公司总经理职务，聘任孟宪牛为公司总经理。
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司董事会于2008年6月2日收到黄诚请求辞去公司总经理职务的书面辞职报告。公司将于近期重新聘任总经理。
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏连云港港口股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月15日
实施上述方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元。
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