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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (601011)“宝泰隆”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/601011_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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| (601011)“宝泰隆”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/601011_20180622_1.pdf |
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2018-06-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝泰隆新材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/6/27
除息日：2018/6/28
现金红利发放日：2018/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-09
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/601011_20180609_1.pdf
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2018-06-06
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关于参加黑龙江辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/601011_20180606_1.pdf
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2018-05-22
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601011_20180522_1.pdf
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2018-05-18
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过关于《公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601011_20180517_3.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构、公司2017年年度报告及年报摘要、公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601011_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过关于《公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构、公司2017年年度报告及年报摘要、公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601011_20180515_1.pdf
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2018-05-15
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601011_20180515_2.pdf
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2018-05-11
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关于控股股东股权补充质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601011_20180511_1.pdf
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2018-05-09
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/601011_20180509_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 选举王维舟先生为公司第四届董事会董事
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年年度报告及年报摘要
6 公司2017年度财务决算报告
7 公司2017年度利润分配方案
8 公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构
9 公司2018年度银行融资计划
10 公司2018年度日常经营性供销计划 |
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2018年5月16日9点召开2017年年度股东大会,审议公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构、公司2017年年度报告及年报摘要、公司2017年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_20180426_8.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_20180426_7.pdf
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2018-04-26
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_20180426_9.pdf
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2018-04-26
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》的议案、《公司以账面价值划转相关矿业资产给全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司》的议案、《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司吸收合并其全资子公司勃利县宏泰矿业有限责任公司》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_20180426_6.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.038
加权平均净资产收益率(%) 1.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601011_2018_1.pdf
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2018-04-21
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601011_20180421_1.pdf
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2018-04-03
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601011_20180403_14.pdf
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2018-04-03
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601011_20180403_15.pdf
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2018-04-03
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2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601011_20180403_18.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》的议案、《公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案、《公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601011_20180403_12.pdf
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