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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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2013年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月14日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案、《公司2013年度利润分配方案》的议案、《公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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重大事项复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案》相关议案。
经公司申请,本公司股票自2014年4月15日(星期二)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月8日起停牌。
公司承诺：公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-04-15 ，2014-04-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月8日起停牌。
公司承诺：公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月8日起停牌。
公司承诺：公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2014-04-08
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重要事项未公告，2014-04-08起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-04-05
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公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月8日起停牌。
公司承诺：公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜,于股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-04
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关于召开2013年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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债券付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2012年七台河宝泰隆煤化股份有限公司公司债券(简称：12宝泰隆)将于2014年4月11日开始支付自2013年4月11日至2014年4月10日期间的利息。
债权登记日：2014年4月10日
债券付息日：2014年4月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案、《公司2013年度利润分配预案》的议案、《公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案
4 审议关于《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案
5 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
6 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
7 审议关于《公司2014年度银行融资计划》的议案
8 审议关于《公司2014年度日常经营性供销计划》的议案
9 审议关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
10 审议关于《公司建设焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目》的议案
11 审议关于《公司董事会换届选举》的议案
（1） 选举焦云先生为公司第三届董事会董事
（2） 选举宋希祥先生为公司第三届董事会董事
（3） 选举焦贵金先生为公司第三届董事会董事
（4） 选举常万昌先生为公司第三届董事会董事
（5） 选举马庆先生为公司第三届董事会董事
（6） 选举焦岩岩女士为公司第三届董事会董事
（7） 选举潘乃昌先生为公司第三届董事会独立董事
（8） 选举何绍书先生为公司第三届董事会独立董事
（9） 选举慕福君女士为公司第三届董事会独立董事
12 审议关于《公司监事会换届选举》的议案
（1） 选举孙明君先生为公司第三届监事会监事
（2） 选举刘淑范女士为公司第三届监事会监事 |
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2014-03-25
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关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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召开2013年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2014年4月14日(星期一)9：00召开公司2013年年度股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,网络投票时间：2014年4月13日15：00至2014年4月14日15：00,审议关于《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案、关于《公司2013年度利润分配方案》的议案、关于《公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为262,393,321股;上市流通日为2014年3月9日(星期日)。鉴于本次限售股上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2014年3月10日(星期一)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行借款人民币1亿元》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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关于关闭五井的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-17
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年1月16日召开,会议审议通过了《公司向龙江银行股份有限公司七台河营业部借款人民币5000万元》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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