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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于召开2017年度利润分配方案投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.93
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2018-03-20
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关于子公司向关联方拆借资金的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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关于提名普通董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司2017年年度报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》
8 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》
9 《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
10 《关于提名普通董事候选人的议案》
11 《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订股东大会议事规则的议案》
14 《关于修订对外担保管理制度的议案》
15 《关于修订独立董事工作制度的议案》
16 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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关于终止对外投资设立参股公司的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-03-20
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-20
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-03-09
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-02-28
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-02-10
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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关于变更非公开发行股票持续督导保荐人的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-01-27
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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2018-01-26
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经陕西黑猫焦化股份有限公司财务部门初步核算,2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿到2.6亿,与上年同期相比,预计增加500万元到4,400万元,同比增加2.32%到20.41%。
2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.1亿到2.5亿,与上年同期相比,预计增加7,500万元到10,500万元,同比增加52.12%到72.98%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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2017年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司本次限售股上市流通数量为486,000,000股;上市流通日期为2018年1月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于公司为子公司2018年融资预算提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会会议的议案》、《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2018年1月23日14点20分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于关联方为公司2018年融资预算提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601015_20180106_7.pdf
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
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2018-01-06
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会会议的议案》、《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2018年1月23日14点20分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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