陕西黑猫(601015) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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陕西黑猫（601015）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-26	召开2019年度股东大会，2020-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 4 《关于公司2019年度财务决算方案的议案》 5 《关于公司2019年年度报告的议案》 6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》 8 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 9 《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》 10 《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
2020-03-26	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2020年4月15日14点00分召开2019年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601015_20200326_7.pdf
2020-03-26	关于聘任2020年度审计机构的公告	上交所公告
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601015_20200326_6.pdf
2020-03-26	关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易的公告	上交所公告
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601015_20200326_3.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-18	关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601015_20200318_1.pdf
2020-02-20	关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	上交所公告，分配方案
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601015_20200220_1.pdf
2020-01-23	2019年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经陕西黑猫焦化股份有限公司财务部门初步核算，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润2,500万元到3,500万元，与上年同期相比，预计减少30,026.61万元到29,026.61万元，同比下降92.31%到89.24%。 2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,000万元到3,000万元，与上年同期相比，预计减少28,536.11万元到27,536.11万元，同比减少93.45%到90.18%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/601015_20200123_1.pdf
2020-01-18	2019年第四季度主要经营数据公告	上交所公告
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601015_20200118_1.pdf
2020-01-18	关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601015_20200118_2.pdf
2020-01-15	关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告	上交所公告，股份冻结
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2020-01-11	控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601015_20200111_1.pdf
2020-01-03	关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/601015_20200103_1.pdf
2019-12-31	关于部分募集资金专用账户销户的公告	上交所公告，其它
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601015_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-26	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-02-26; 一次变更日期: 2020-03-26; 一次变更公告日期: 2020-02-10;
2019-12-24	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西黑猫焦化股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》、《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601015_20191224_1.pdf
2019-12-14	关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，分配方案
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601015_20191214_1.pdf
2019-12-07	关于关联方为公司2020年融资预算提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
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2019-12-07	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-23	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 2 《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》 3 《关于修改公司章程的议案》
2019-12-07	关于公司为子公司2020年融资预算提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601015_20191207_2.pdf
2019-12-07	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》、《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》、《关于撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601015_20191207_1.pdf
2019-12-07	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2019年12月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》、《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601015_20191207_8.pdf
2019-12-07	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601015_20191207_6.pdf
2019-12-07	关于撤销投资设立控股子公司与全资子公司的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
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2019-11-30	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2019-11-27	《关于请做好陕西黑猫配股发审委会议准备工作的函》的回复公告	上交所公告，分配方案
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2019-11-27	股东集中竞价减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2019-11-23	控股股东股份解质公告	上交所公告，股份冻结
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2019-11-15	关于对外捐赠的公告	上交所公告
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601015_20191115_1.pdf
2019-11-07	关于全资子公司完成工商设立登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(601015)“陕西黑猫”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/601015_20191107_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601015_2019_3.pdf