| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-12-11
|
关于2016年度关联担保预计的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/601015_20151211_1.pdf
|
|
|
2015-12-09
|
第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年12月8日召开,会议审议通过《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-09
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
2《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
3《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
4《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
8《关于第三届独立董事津贴的议案》
9《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
10《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》
5.00《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
5.01普通董事候选人李保平
5.02普通董事候选人吉忠民
5.03普通董事候选人吉红丽
5.04普通董事候选人刘芬燕
5.05普通董事候选人段飞
5.06普通董事候选人石慧娟
6.00《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01独立董事候选人崔丕江
6.02独立董事候选人陶树生
6.03独立董事候选人乔桂霞
7.00《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
7.01非职工监事候选人樊明
7.02非职工监事候选人范小艺
7.03非职工监事候选人李岚 |
|
|
2015-12-09
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
2《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
3《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
4《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
5.00《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
5.01普通董事候选人李保平
5.02普通董事候选人吉忠民
5.03普通董事候选人吉红丽
5.04普通董事候选人刘芬燕
5.05普通董事候选人段飞
5.06普通董事候选人石慧娟
6.00《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01独立董事候选人崔丕江
6.02独立董事候选人陶树生
6.03独立董事候选人乔桂霞
7.00《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
7.01非职工监事候选人樊明
7.02非职工监事候选人范小艺
7.03非职工监事候选人李岚
8《关于第三届独立董事津贴的议案》
9《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
10《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》 |
|
|
2015-12-09
|
关于为子公司提供2016年度担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601015_20151209_3.pdf
|
|
|
2015-12-09
|
关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601015_20151209_7.pdf
|
|
|
2015-12-09
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2015年12月24日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-09
|
关于向全资子公司内蒙古黑猫增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601015_20151209_5.pdf
|
|
|
2015-12-09
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
2 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
3 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
4 《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
8 《关于第三届独立董事津贴的议案》
9 《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
10 《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》
5.00 《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
5.01 普通董事候选人李保平
5.02 普通董事候选人吉忠民
5.03 普通董事候选人吉红丽
5.04 普通董事候选人刘芬燕
5.05 普通董事候选人段飞
5.06 普通董事候选人石慧娟
6.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 独立董事候选人崔丕江
6.02 独立董事候选人陶树生
6.03 独立董事候选人乔桂霞
7.00 《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
7.01 非职工监事候选人樊明
7.02 非职工监事候选人范小艺
7.03 非职工监事候选人李岚 |
|
|
2015-12-09
|
关于2016年度关联担保预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601015_20151209_4.pdf
|
|
|
2015-12-09
|
第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601015_20151209_2.pdf
|
|
|
2015-11-13
|
控股股东股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-13/601015_20151113_1.pdf
|
|
|
2015-11-03
|
首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司本次限售股上市流通数量为176,000,000股;上市流通日期为2015年11月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-31
|
第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》、《关于修订经理工作细则的议案》、《关于预算管理办法的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-31
|
2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-01
|
关于为子公司龙门煤化提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/601015_20151001_3.pdf
|
|
|
2015-10-01
|
第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2015年9月29日召开,会议审议通过《关于公司向子公司龙门煤化信贷融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-01
|
控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/601015_20151001_1.pdf
|
|
|
2015-09-29
|
拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-09-16
|
控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/601015_20150915_1.pdf
|
|
|
2015-09-15
|
控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/601015_20150915_1.pdf
|
|
|
2015-09-09
|
第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2015年9月8日召开,会议审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-09-09
|
第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/601015_20150909_2.pdf
|
|
|
2015-09-09
|
会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/601015_20150909_3.pdf
|
|
|
2015-09-07
|
大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-07/601015_20150907_1.pdf
|
|
|
2015-09-01
|
控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-01/601015_20150901_1.pdf
|
|
|
2015-08-29
|
关于完善明确公司现行若干会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601015_20150829_1.pdf
|
|
|
2015-08-20
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/601015_20150820_2.pdf
|
|
|
2015-08-20
|
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》回复的公告 |
上交所公告，违规,再融资预案 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/601015_20150820_1.pdf
|
|
|
2015-08-20
|
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601015)“陕西黑猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/601015_20150820_3.pdf
|
|
|
2015-08-18
|
第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年8月17日召开,会议审议通过《关于完善明确公司现行若干会计政策的议案》、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
