| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-03-30
|
关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601018_20170330_3.pdf
|
|
|
2017-03-30
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）
2宁波舟山港股份有限公司2016年度董事会工作报告
3宁波舟山港股份有限公司2016年度监事会工作报告
4关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山港股份有限公司2017年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波舟山港股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
7关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
8关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务预算方案的议案
9关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
10关于宁波舟山港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.02关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.03关于选举褚斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.04关于选举蒋一鹏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.05关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.06关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.07关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.08关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.02关于选举杨梧先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.03关于选举张四纲先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.04关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案
13.01关于选举胡星儿先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案
13.02关于选举袁海平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案
13.03关于选举蔡琳琳女士为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
|
|
2017-03-30
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 6.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-30
|
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告》(全文及摘要)、《关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》、《宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-30
|
第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601018_20170330_1.pdf
|
|
|
2017-03-30
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2017年4月19日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)、关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-17
|
关于选举第四届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/601018_20170317_1.pdf
|
|
|
2017-03-03
|
2017年2月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/601018_20170303_1.pdf
|
|
|
2017-02-21
|
关于2014年度第一期中期票据兑付完成的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/601018_20170221_1.pdf
|
|
|
2017-02-07
|
2017年1月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/601018_20170207_1.pdf
|
|
|
2017-02-07
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-16
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2017年2月6日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601018_20170114_2.pdf
|
|
|
2017-01-16
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司内设机构调整的议案》、《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601018_20170114_1.pdf
|
|
|
2017-01-14
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司内设机构调整的议案》、《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-14
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2017年2月6日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-14
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案
1.02关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
|
|
2017-01-14
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2017年2月6日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601018_20170114_2.pdf
|
|
|
2017-01-14
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司内设机构调整的议案》、《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601018_20170114_1.pdf
|
|
|
2017-01-13
|
关于公司副董事长和部分董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/601018_20170113_1.pdf
|
|
|
2017-01-04
|
2016年12月份及年度主要生产数据提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/601018_20170104_1.pdf
|
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-20
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-20
|
关于选举公司第三届董事会董事长的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/601018_20161220_1.pdf
|
|
|
2016-12-07
|
关于2016年第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/601018_20161207_1.pdf
|
|
|
2016-12-02
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年12月1日召开,会议审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于召开宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-02
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2016年12月19日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-02
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
|
|
2016-12-02
|
2016年11月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-02/601018_20161202_3.pdf
|
|
|
2016-11-26
|
关于发行2016年度第二期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/601018_20161126_1.pdf
|
|
|
2016-11-25
|
关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/601018_20161125_1.pdf
|
|
|
2016-11-15
|
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601018)“宁波港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/601018_20161115_1.pdf
|
|
| | | |
