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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601018_20200829_8.pdf
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2020-08-29
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关于修订《公司关联交易管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 宁波舟山港股份有限公司关于在关联银行开展存款等业务的议案 |
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2020-08-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-08-27
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-08-14
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关于修订《公司A股募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-08-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-08-04
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2020年7月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-07-21
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-07-16
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关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-07-11
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关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-07-07
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2020年6月份及半年度主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波舟山港股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.099元（含税）。
股权登记日：2020/7/7
除息日：2020/7/8
现金红利发放日：2020/7/8
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601018_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-06-17
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波舟山港股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月16日召开，会议审议通过宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告（全文及摘要）、关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案、关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案等事项。
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2020-06-17
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关于选举第五届监事会主席和副主席的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
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2020-06-10
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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关于控股股东不存在减持行为或减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/601018_20200606_1.pdf
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2020-06-03
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2020年5月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)
2 宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度债务融资额度的议案
12 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2020-05-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)
2 宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度债务融资额度的议案
12 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.02 关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.03 关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.04 关于选举江涛先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.05 关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.06 关于选举盛永校先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.07 关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.08 关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.04 关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案
18.02 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案
18.03 关于选举潘锡忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案 |
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