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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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山东出版第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601019_20220423_3_0iV55ucl.pdf
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2022-04-23
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山东出版关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-23
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山东出版关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-04-23
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山东出版关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-23
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山东出版关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2022-04-16
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山东出版关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601019_20220416_1_UYFbwkTz.pdf
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2022-04-09
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山东出版关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601019_20220409_21_IW7X8vRd.pdf
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2022-04-09
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山东出版关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版关于2021年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版关于2021年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版第三届董事会第二十九次（定期）会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版关于2022年度对全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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山东出版2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601019_20220409_8_z9HibCke.pdf
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2022-04-09
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山东出版关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601019_20220409_9_gWIYx6X9.pdf
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2022-04-09
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山东出版关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601019_20220409_5_Bb0byYOT.pdf
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2022-04-09
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山东出版第三届监事会第十八次（定期）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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山东出版关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601019_20220408_1_fYCvYazO.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-09 |
拟披露年报 |
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2021-11-11
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山东出版关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-30
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山东出版关于2021年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-30
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山东出版2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-07
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山东出版关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-30
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山东出版第三届董事会第二十六次（定期）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-30/601019_20210830_1_zYZ7kJOF.pdf
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2021-08-30
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山东出版2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-30/601019_20210830_5_0nun7O2X.pdf
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2021-08-30
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山东出版关于2021年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-30/601019_20210830_3_Bars9TyW.pdf
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