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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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关于紫晶存储事件先行赔付专项基金的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601066_20230629_PKP6.pdf
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2023-06-22
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第二届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/601066_20230622_TAIG.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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关于紫晶存储事件先行赔付专项基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/601066_20230617_9HS0.pdf
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2023-06-08
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关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601066_20230608_GYSJ.pdf
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年度财务决算方案的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案
6.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司2023年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
6.02 公司与中国光大集团股份公司2023年预计发生的日常关联交易
6.03 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.04 公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.05 公司与中信重工机械股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.06 公司与中海信托股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2023年预计发生的日常关联交易
6.08 公司与农银人寿保险股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
7 关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案
8 关于聘任公司2023年会计师事务所的议案 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年度财务决算方案的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案
6.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司2023年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
6.02 公司与中国光大集团股份公司2023年预计发生的日常关联交易
6.03 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.04 公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.05 公司与中信重工机械股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.06 公司与中海信托股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2023年预计发生的日常关联交易
6.08 公司与农银人寿保险股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
7 关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案
8 关于聘任公司2023年会计师事务所的议案 |
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2023-06-02
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关于执行董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/601066_20230602_RWNJ.pdf
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2023-05-31
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关于监事任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601066_20230531_F14O.pdf
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2023-05-31
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关于非执行董事任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601066_20230531_D3A1.pdf
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2023-05-31
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601066_20230531_K171.pdf
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2023-05-30
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第二届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,中介机构变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601066_20230530_RZCQ.pdf
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2023-05-30
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变更会计师事务所公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601066_20230530_WCIZ.pdf
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2023-05-30
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第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601066_20230530_3YLN.pdf
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2023-05-30
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关于预计公司2023年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601066_20230530_RH8D.pdf
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2023-05-27
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关于计提预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/601066_20230527_T1T7.pdf
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2023-05-27
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关于正式设立紫晶存储事件先行赔付专项基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/601066_20230527_O3TL.pdf
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2023-05-19
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关于第一大股东增持公司H股股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/601066_20230519_CHH3.pdf
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2023-05-16
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关于独立非执行董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/601066_20230516_YR8A.pdf
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2 关于选举董洪福先生担任公司监事的议案
1.00 关于选举公司非执行董事的议案
1.01 关于选举李岷先生担任公司非执行董事的议案
1.02 关于选举闫小雷先生担任公司非执行董事的议案 |
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2023-05-10
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/601066_20230510_D28A.pdf
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司非执行董事的议案
1.01 关于选举李岷先生担任公司非执行董事的议案
1.02 关于选举闫小雷先生担任公司非执行董事的议案
2 关于选举董洪福先生担任公司监事的议案 |
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2023-04-29
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关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601066_20230429_CW7S.pdf
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2023-04-28
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601066_20230428_MSZZ.pdf
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2023-04-28
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第二届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601066_20230428_LQLB.pdf
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2023-04-24
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2023年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/601066_20230424_02RZ.pdf
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2023-04-22
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第二届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601066_20230422_45LX.pdf
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2023-04-22
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关于拟设立紫晶存储事件先行赔付专项基金与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601066_20230422_ZYL5.pdf
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2023-04-17
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关于独立非执行董事暂时无法履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/601066_20230417_OF9K.pdf
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2023-04-12
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关于非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/601066_20230412_4I6U.pdf
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2023-04-05
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/601066_20230405_MAML.pdf
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