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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过《关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订<西部黄金股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/601069_20190918_1.pdf
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2019-09-17
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/601069_20190917_1.pdf
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2019-09-12
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/601069_20190912_1.pdf
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2019-09-11
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股东减持股份结果的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601069_20190911_1.pdf
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2019-08-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订<西部黄金股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601069_20190829_4.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《西部黄金股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《西部黄金股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案
7 关于修订《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
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2019-08-29
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关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601069_20190829_15.pdf
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2019-08-29
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关于修改《西部黄金股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601069_20190829_17.pdf
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2019-08-29
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601069_20190829_13.pdf
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2019-08-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部黄金股份有限公司董事会决定于2019年9月17日11点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案、关于修订《西部黄金股份有限公司章程》的议案、关于修订《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601069_20190829_19.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0002
加权平均净资产收益率(%) 0.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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2019年上半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开，会议审议通过关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-27
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-07-20
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第三届董事会第十五次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-07-20
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关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期公告的更正公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案 |
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2019-07-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案
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2019-07-12
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关于2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部黄金股份有限公司董事会决定于2019年7月29日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/601069_20190712_4.pdf
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2019-07-12
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年7月11日召开，会议审议通过《关于公司<2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/601069_20190712_3.pdf
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2019-07-04
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/601069_20190704_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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第三届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2019年6月18日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/601069_20190619_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西部黄金股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.010元(含税)。
股权登记日：2019/6/5
除息日：2019/6/6
现金红利发放日：2019/6/6
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/601069_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2019-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2019-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-30
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601069_20190430_2.pdf
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