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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/601069_20200828_5.pdf
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2020-08-28
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2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601069)“西部黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》
2 《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》
3.00 《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》
3.01 何建璋
3.02 禹国军
3.03 段卫东
3.04 刘朝辉
3.05 宋海波
3.06 王勇
4.00 《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》
4.01 陈建国
4.02 杨立芳
4.03 陈盈如
5.00 《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》
5.01 蔡莉
5.02 肖飞
5.03 朱文斌 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0111
加权平均净资产收益率(%) 0.41
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2020-08-28
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部黄金股份有限公司董事会决定于2020年9月15日11点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》、《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月15日9:15-15:00。
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2020-08-28
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2020年上半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-08-28
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》等事项。
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》
2 《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》
3 《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
4.01 何建璋
4.02 禹国军
4.03 段卫东
4.04 刘朝辉
4.05 宋海波
4.06 王勇
5.00 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
5.01 陈建国
5.02 杨立芳
5.03 陈盈如
6.00 《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》
6.01 蔡莉
6.02 肖飞
6.03 朱文斌 |
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2020-07-15
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-07-15
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关于涉及诉讼一审判决生效的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西部黄金股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2020/5/27
除息日：2020/5/28
现金红利发放日：2020/5/28
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0854
加权平均净资产收益率(%) -3.23
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》等事项。
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2020-04-21
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职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-04-21
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2020年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西部黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-5600万元到-5200万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4770万元到-4370万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2020-04-01
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度内部控制审计报告>的议案》
7 《关于<公司2020年度生产计划>的议案》
8 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
9 《关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
10 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
11 《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12 《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
13 《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
14 《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
15 《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》 |
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2020-03-31
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选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601069_20200331_2.pdf
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0646
加权平均净资产收益率(%) 2.42
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2020-03-31
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601069_20200331_1.pdf
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2020-03-31
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2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601069_20200331_10.pdf
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