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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-23
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关于公司2019年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_5.pdf
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2019-08-23
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2019年上半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_9.pdf
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2019-08-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司2019年半年度利润分配的预案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月10日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_8.pdf
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2019-08-23
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-08-23
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案、《关于公司2019年半年度利润分配的预案》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年半年度利润分配的预案》
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款协议的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-06-25
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关于向银行申请授信额度和银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-06-25
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的议案》、《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》。
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2019-06-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-06-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
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2019-04-30
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关于变更保荐机构后重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.24
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2019-04-23
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关于对外投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.44
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算方案的报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8 《独立董事的2018年年度述职报告》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告》 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算方案的报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8 《独立董事的2018年年度述职报告》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告》
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2019-04-18
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关于变更公司经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-04-18
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关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月8日下午14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_32.pdf
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2019-04-18
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_18.pdf
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2019-04-18
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_14.pdf
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2019-04-18
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_16.pdf
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2019-04-18
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_31.pdf
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2019-04-18
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关于修订《公司章程》及附件的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601086_20190418_26.pdf
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