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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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关于公司对外投资项目涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601086_20191227_2.pdf
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2019-12-27
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关于向关联方提供财务资助暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601086_20191227_1.pdf
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2019-12-14
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关于公司对外投资项目涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601086_20191214_11.pdf
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2019-12-14
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601086_20191214_1.pdf
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2019-12-14
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601086_20191214_9.pdf
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2019-12-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601086_20191214_10.pdf
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2019-12-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张国芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张辉女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张辉阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈永平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯万奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举洪艳蓉女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举白海源先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举蒋勇先生为公司第五届监事会监事 |
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2019-11-29
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关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601086)“国芳集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-23
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关于向关联方提供财务资助暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-20
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关于向关联方提供财务资助暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-16
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关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.33
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2019-10-26
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2019年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-10-19
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关于公司募投项目试营业的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-10-18
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2019年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-10-18
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2019年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2019/10/23
除息日：2019/10/24
现金红利发放日：2019/10/24
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2019-10-18
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2019年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-10-18
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2019年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-10-10
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关于到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-10-10
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关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-10-01
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601086)“国芳集团”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月10日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》。
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于向银行申请授信额度和银行贷款的议案》、《关于公司对外投资的议案》。
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2019-08-30
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关于向银行申请授信额度和银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年半年度利润分配的预案》 |
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2019-08-23
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2019年上半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_9.pdf
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2019-08-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司2019年半年度利润分配的预案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_8.pdf
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2019-08-23
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关于公司2019年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601086_20190823_5.pdf
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