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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-24
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关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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2014年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601099)“太平洋”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-09
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2014年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601099)“太平洋”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太平洋证券股份有限公司董事会决定于2015年3月27日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、2014年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度独立董事述职报告
6 2014年年度报告及摘要
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案
8 公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
9 关于调整非独立董事津贴的议案
10 关于调整外部监事津贴的议案 |
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2015-03-06
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.171
加权平均净资产收益率(%) 11.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年3月4日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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关于配股发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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公开发行2014年公司债券发行公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]257号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,会议审议通过关于开展收益凭证业务的议案、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于参与中证资本监测中心组织的股权众筹业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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关于公开发行公司债券申请获审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于新设广西分公司和5家证券营业部开业的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行,太平洋证券股份有限公司原定于2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会将延期召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日(星期四)下午2：00-4：30。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：本公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》,股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2015年1月29日的9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;股东通过互联网投票平台的投票时间为2015年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-20
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了关于申请开展期权业务的议案、关于修订《风险管理基本制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于获准开展私募基金综合托管业务的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015年1月9日召开,会议审议通过关于公司2015年配股方案的议案、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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配股公开发行证券预案公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司董事会决定于2015年1月27日(星期二)下午2：00-4：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月27日(星期二)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》、《关于开展收益凭证业务的议案》、《关于公司2015年配股方案的议案》等事项。
网络投票代码：788099;投票简称：太证投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》
1、发行规模及发行方式
2、债务融资工具的品种
3、债务融资工具的期限
4、债务融资工具的利率
5、募集资金用途
6、发行价格
7、发行对象及向公司股东配售的安排
8、债务融资工具上市
9、境内债务融资工具的偿债保障措施
10、决议有效期
11、本次发行境内债务融资工具的授权事项
（二）审议《关于开展收益凭证业务的议案》
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（六）逐项审议《关于公司2015年配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、配股基数、比例和数量
4、配股价格和定价原则
5、配售对象
6、发行时间
7、募集资金规模及用途
8、本次配股前滚存未分配利润的安排
9、决议有效期
（七）审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》
1、发行规模及发行方式
2、债务融资工具的品种
3、债务融资工具的期限
4、债务融资工具的利率
5、募集资金用途
6、发行价格
7、发行对象及向公司股东配售的安排
8、债务融资工具上市
9、境内债务融资工具的偿债保障措施
10、决议有效期
11、本次发行境内债务融资工具的授权事项
（二）审议《关于开展收益凭证业务的议案》
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（六）逐项审议《关于公司2015年配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、配股基数、比例和数量
4、配股价格和定价原则
5、配售对象
6、发行时间
7、募集资金规模及用途
8、本次配股前滚存未分配利润的安排
9、决议有效期
（七）审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2015-01-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司董事会决定于2015年1月27日(星期二)下午2：00-4：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月27日(星期二)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》、《关于开展收益凭证业务的议案》、《关于公司2015年配股方案的议案》等事项。
网络投票代码：788099;投票简称：太证投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-10
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015年1月9日召开,会议审议通过关于公司2015年配股方案的议案、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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