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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于行使“16太证01”公司债券发行人赎回选择权的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601099_20180403_1.pdf
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2018-03-31
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601099_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601099_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太平洋证券股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2017年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601099_20180324_19.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年年度报告及摘要
7.00 关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01 债务融资主体
7.02 债务融资品种
7.03 债务融资规模
7.04 债务融资期限
7.05 债务融资方式
7.06 债务融资利率
7.07 担保及其他安排
7.08 债务融资融入资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象
7.11 债务融资工具上市
7.12 偿债保障措施
7.13 决议有效期
7.14 债务融资的授权事项
8 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
10 公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年年度报告及摘要
7.00 关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01 债务融资主体
7.02 债务融资品种
7.03 债务融资规模
7.04 债务融资期限
7.05 债务融资方式
7.06 债务融资利率
7.07 担保及其他安排
7.08 债务融资融入资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象
7.11 债务融资工具上市
7.12 偿债保障措施
7.13 决议有效期
7.14 债务融资的授权事项
8 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
10 公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年) |
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2018-03-24
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601099_20180324_11.pdf
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2018-03-24
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.99
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601099)“太平洋”公布
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2018-03-08
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2017年次级债券(第1期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601099)“太平洋”公布
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2018-02-28
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2014年公司债券本息兑付及摘牌公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司2014年公司债券(简称“14太证债”)将于2018年3月9日开始支付自2017年3月9日至2018年3月8日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
债权登记日：2018年3月6日
债券停牌日：2018年3月7日
兑付兑息日：2018年3月9日
债券摘牌日：2018年3月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601099)“太平洋”公布
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2018-02-09
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601099)“太平洋”公布
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2018-02-06
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经太平洋证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元到12,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少54,772万元到56,772万元,同比减少82%到85%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,000万元到13,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少53,453万元到55,453万元,同比减少80%到83%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于公司章程重要条款变更获批的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-20
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关于获准设立河南许昌营业部的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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2016年次级债券(第2期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601099_20171219_1.pdf
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2017-12-14
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关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-14
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月5日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-22
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/601099_20171122_1.pdf
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2017-11-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-11-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-11-18
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过关于修改《董事会风险管理委员会工作细则》的议案、关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太平洋证券股份有限公司董事会决定于2017年12月5日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601099)“太平洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/601099_20171118_2.pdf
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