太平洋(601099) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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太平洋（601099）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-28	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年7月27日召开，会议审议通过了关于王超先生辞去公司总经理职务的议案、关于聘任李长伟先生担任公司总经理的议案、关于公司开展中小企业私募债券业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-20	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月19日召开，会议审议通过了关于拟在老挝成立合资证券公司的议案、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215登记日，2012-07-09	登记日，分配方案

2012-07-04	2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215除权日，2012-07-10	除权除息日，分配方案

2012-07-04	2011年年度送股，10送1登记日，2012-07-09	登记日，分配方案

2012-07-04	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年7月3日召开，会议审议通过了关于拟在老挝成立合资证券公司的议案、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	2011年年度送股，10送1送股上市日，2012-07-11	送股上市日，分配方案

2012-07-04	2011年年度送股，10送1除权日，2012-07-10	除权除息日，分配方案

2012-07-04	2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215红利发放日，2012-07-16	红利发放日，分配方案

2012-07-04	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
太平洋证券股份有限公司董事会决定于2012年7月19日上午9点30分召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于拟在老挝成立合资证券公司的议案、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
太平洋证券股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送1股派0.35元(含税)。股权登记日：2012年7月9日除权除息日：2012年7月10日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月11日现金红利发放日：2012年7月16日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-13	股份质押解除公告	上交所公告，股份冻结
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	限售股份上市提示性公告	上交所公告，股本变动
太平洋证券股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为19,001,166股，上市流通日为2012年6月15日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	关于直投子公司正式设立的公告	上交所公告
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月17日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18	恢复交易日，停牌公告

2012-05-04	股份质押解除公告	上交所公告，股份冻结
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于股东减持公司股份的提示性公告	上交所公告，股东名单
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	股份质押解除公告	上交所公告，股份冻结
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
太平洋证券股份有限公司董事会决定于2012年5月17日上午8点30分召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第二届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.011 加权平均净资产收益率(%) 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.42 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第二届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了2011年度利润分配预案、2011年年度报告及摘要、2012年第一季度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.104 加权平均净资产收益率(%) 7.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	关于更换公司监事的公告	上交所公告，高管变动
(601099)“太平洋”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1、2011 年度董事会工作报告； 2、2011 年度监事会工作报告； 3、2011 年度独立董事述职报告； 4、2011 年度财务决算报告； 5、2011 年度利润分配方案； 6、2011 年度报告及摘要； 7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年度审计机构的议案； 8、关于选举黄静波先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案
2012-04-27	法定代表人由“郑亚南”变为“王超” ，2011-12-31	法定代表人变更，基本资料变动

2012-04-26	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月25日召开，会议审议通过了关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了关于修改《董事会战略与发展委员会工作细则》部分条款的议案、关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。