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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601101_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告；
2 2017年度监事会工作报告；
3 2017年度独立董事述职报告；
4 关于公司2017年度财务决算的议案；
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案；
6 关于公司2017年度利润分配的议案；
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8.00 关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案；
8.01 公司与京能集团其控制企业2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.02 公司与京煤集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.03 公司与首钢集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.04 公司与中煤集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.05 公司与五矿发展子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
9 关于公司发行超短期融资券的议案；
10 关于公司发行中期票据的议案；
11 关于公司向商业银行申请授信额度的议案；
12 关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案；
13 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案；
14 关于更换董事的议案。
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2018-04-27
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关于召开2017年年度和2018年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601101_20180427_2.pdf
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2018-04-26
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关于红庆梁矿井及选煤厂建设项目进行联合试运转的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601101_20180426_1.pdf
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2018-04-24
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关于全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司对所持MCM公司16.41%股份计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_24.pdf
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2018-04-24
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_16.pdf
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2018-04-24
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案、关于公司2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 8.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_21.pdf
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2018-04-24
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关于为子公司授信业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_20.pdf
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2018-04-24
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关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_17.pdf
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2018-04-24
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关于2018年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/601101_20180424_23.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”、关于更换公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601101_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于2017年度获得政府补助及使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601101_20180324_3.pdf
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2018-03-24
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关于董事长及法定代表人发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601101_20180324_2.pdf
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2018-03-16
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)(简称“14昊华01”)将于2018年3月26日开始支付自2017年3月26日至2018年3月25日期间的利息。
债权登记日：2018年3月23日
债券付息日：2018年3月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601101_20180206_2.pdf
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2018-02-06
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601101_20180206_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现的净利润在7亿元至7.8亿元之间。与上年同期相比,将增加68,736万元到76,736万元,同比增加5437.97%到6070.89%。
经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在6亿元至6.8亿元之间。与上年同期相比,将增加60,835万元到68,835万元。
经财务部门初步测算,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在6.2亿元至7亿元之间。与上年同期相比,将增加65,614万元到73,614万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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第五届监事会十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/601101_20180118_3.pdf
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2018-01-18
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过关于京西煤矿关停后部分资产置换鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司100%股权的议案、关于向鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司增资的议案、关于向杭锦旗西部能源开发有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于用京西矿区部分关停资产与京煤集团进行资产置换暨关联交易的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,关联交易 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/601101_20180118_5.pdf
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2018-01-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事的议案；
2 关于更换公司监事的议案。
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事的议案；
2 关于更换公司监事的议案 |
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2018-01-10
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)(简称“14昊华02”)将于2018年1月22日开始支付自2017年1月22日至2018年1月21日期间的利息。
债权登记日：2018年1月19日
债券付息日：2018年1月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/601101_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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关于非洲煤业公司缩股和变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/601101_20171213_1.pdf
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2017-11-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月29日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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