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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-25
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关于选举公司第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/601101_20190925_1.pdf
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2019-09-18
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月17日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案、关于聘任其他高级管理人员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/601101_20190918_3.pdf
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2019-09-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/601101_20190918_1.pdf
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2019-09-03
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关于出让剩余煤炭退出产能指标进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关志生
2.02 张伟
2.03 于福国
2.04 谷中和
2.05 周晓东
2.06 许汇海
2.07 耿云虹
2.08 李长立
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 彭苏萍
3.02 朱大旗
3.03 张一弛
3.04 穆林娟
3.05 汪昌云
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 斯萍君
4.02 李刚
4.03 杨庆功
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2019-09-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关志生
2.02 张伟
2.03 于福国
2.04 谷中和
2.05 周晓东
2.06 许汇海
2.07 耿云虹
2.08 李长立
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 彭苏萍
3.02 朱大旗
3.03 张一弛
3.04 穆林娟
3.05 汪昌云
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 斯萍君
4.02 李刚
4.03 杨庆功 |
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2019-08-27
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.45
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2019-08-27
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过关于2019年半年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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关于北京能源集团有限责任公司终止与永泰集团有限公司战略合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601101)“昊华能源”公布
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2019-07-30
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关于2019年上半年经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2019-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2019-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2019-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京昊华能源股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.19元（含税）。
股权登记日：2019/7/25
除息日：2019/7/26
现金红利发放日：2019/7/26
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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(601101) 昊华能源:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券股份有限公司 14727948.80
华泰证券股份有限公司 429746.00
中信证券(山东)有限责任公司 372500.00
中航证券有限公司 341120.00
平安证券股份有限公司 214866.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2019-06-19
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关于2014年公司债券信用评级报告的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601101_20190607_1.pdf
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2019-05-28
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关于控股子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿完成产能核增工作暨取得安全生产许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于2018年度和2019年第一季度业绩说明会暨投资者见面会会议情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告；
2 2018年度监事会工作报告；
3 2018年度独立董事述职报告；
4 关于公司2018年度财务决算的议案；
5 关于公司2018年度报告及摘要的议案；
6 关于公司2018年度利润分配的议案；
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案；
8.01 公司与京能集团其控制企业2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.02 公司与首钢集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.03 公司与中煤集团2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.04 公司与五矿发展子公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
9 关于修改《公司章程》的议案。
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告；
2 2018年度监事会工作报告；
3 2018年度独立董事述职报告；
4 关于公司2018年度财务决算的议案；
5 关于公司2018年度报告及摘要的议案；
6 关于公司2018年度利润分配的议案；
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案；
8.01 公司与京能集团其控制企业2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.02 公司与首钢集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.03 公司与中煤集团2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
8.04 公司与五矿发展子公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况；
9 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-05-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601101_20190516_1.pdf
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2019-05-09
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关于召开2018年度和2019年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601101_20190509_1.pdf
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2019-04-30
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关于变更信用评级机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601101_20190430_1.pdf
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2019-04-23
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601101_20190423_1.pdf
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601101_20190423_6.pdf
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