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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告 |
上交所公告，财务指标,股本变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测,再融资预案 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-04-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
6 《关于续聘2019年审计机构的议案》
7 《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订《公司章程》相关条款的议案》
12.00 关于增选公司第四届董事会董事的议案
12.01 胡晓生
12.02 谭延坤
13.00 关于增选公司第四届监事会监事的议案
13.01 朱永明
13.02 姚乃红 |
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2019-04-26
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关于投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.31
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2019-04-26
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2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度日常关联交易的议案》等事项。
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
6 《关于续聘2019年审计机构的议案》
7 《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订《公司章程》相关条款的议案》
12.00 关于增选公司第四届董事会董事的议案
12.01 胡晓生
12.02 谭延坤
13.00 关于增选公司第四届监事会监事的议案
13.01 朱永明
13.02 姚乃红 |
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2019-04-26
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于公司持股5%以上股东办理股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-03-07
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关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-03-02
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关于完成注册资本工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-02-20
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关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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第四届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
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2019-02-19
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-02-13
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
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2019-02-12
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持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601113_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601113_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经义乌华鼎锦纶股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加17600万元到21600万元，同比增加187.86%到230.55%。
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601113_20190131_1.pdf
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