ST华鼎(601113) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST华鼎（601113）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-30	关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/601113_20200630_1.pdf
2020-06-29	关于股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/601113_20200629_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-20	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-07-06	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订公司章程的议案》 2 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 3.00 关于选举非独立董事的议案 3.01 丁军民 3.02 丁晨轩 3.03 徐高 3.04 胡晓生 3.05 谭延坤 3.06 许骏 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 王华平 4.02 丁志坚 4.03 张学军
2020-06-20	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于为子公司江苏优联环境发展有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601113_20200620_1.pdf
2020-06-20	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2020年7月6日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、关于选举非独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601113_20200620_6.pdf
2020-06-20	关于对上交所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》回复的公告	上交所公告，违规
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601113_20200620_9.pdf
2020-06-20	2018年报和2019年报更正公告	上交所公告，财务指标
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601113_20200620_3.pdf
2020-06-20	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601113_20200620_7.pdf
2020-06-20	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-07-06	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订公司章程的议案》 2 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 3.00 关于选举非独立董事的议案 3.01 丁军民 3.02 丁晨轩 3.03 徐高 3.04 胡晓生 3.05 谭延坤 3.06 许骏 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 王华平 4.02 丁志坚 4.03 张学军
2020-06-13	关于再次延期回复《2019年年度报告事后审核问询函》的公告	上交所公告，违规
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601113_20200613_1.pdf
2020-06-06	关于延期回复《2019年年度报告事后审核问询函》的公告	上交所公告，违规
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/601113_20200606_1.pdf
2020-05-30	关于收到上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》的公告	上交所公告，违规
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601113_20200530_1.pdf
2020-05-30	关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601113_20200530_2.pdf
2020-05-27	关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/601113_20200527_1.pdf
2020-05-27	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月26日召开，会议经审议：除《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案未获通过外，其余议案均获通过。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/601113_20200527_2.pdf
2020-05-12	关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601113_20200512_1.pdf
2020-05-12	关于公司控股股东收到浙江证监局警示函的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601113_20200512_2.pdf
2020-05-06	关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601113_20200506_1.pdf
2020-04-30	第四届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_64.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-26	召开股东大会，年度股东大会
1 《2019年度董事会工作报告》 2 《2019年度监事会工作报告》 3 《关于2019年度财务决算报告的议案》 4 《关于2019年度利润分配的预案》 5 《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》 6 《关于续聘2020年审计机构的议案》 7 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 8 《关于修订<公司章程>的议案》 9 《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 10 《关于计提商誉减值准备的议案》 11 《关于公司东分红回报规划>的议案》 12.00 关于选举第五届董事会董事的议案 12.01 丁尔民 12.02 徐高 12.03 丁军民 12.04 许骏 12.05 胡晓生 12.06 谭延坤 12.07 廖新辉 12.08 邹春元 13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 13.01 王华平 13.02 丁志坚 13.03 张学军 13.04 刘智勇 14.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案 14.01 丁晓年 14.02 朱永明
2020-04-30	2020年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_59.pdf
2020-04-30	关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_71.pdf
2020-04-30	关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告	上交所公告，分配方案
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_60.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_72.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_57.pdf
2020-04-30	关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的公告	上交所公告，其它
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_68.pdf
2020-04-30	2019年第四季度主要经营数据公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_58.pdf
2020-04-30	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_69.pdf
2020-04-30	2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(601113)“ST华鼎”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_65.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -1.15 加权平均净资产收益率(%) -25.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601113_20200430_39.pdf