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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经义乌华鼎锦纶股份有限公司财务部门的初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损100万元至500万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于举办现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于召开2013年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会定于2014年4月22日上午9：00召开公司2013年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于2013年度利润分配预案》、《关于2013年度报告及年报摘要的议案》、《关于续聘2014年审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：788113;投票简称：华鼎投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于近日举行,会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案》、《关于2013年度报告及报告摘要的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第二届董事会第二十八次会议决议更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于第三届监事会监事候选人简历的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《2013年度董事会工作报告》；
2) 《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3) 《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4) 《关于2014年度财务预算方案的议案》；
5) 《关于2013年度利润分配预案》；
6) 《关于2013年度报告及年报摘要的议案》；
7) 《关于续聘2014年审计机构的议案》；
8) 《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》；
9) 《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》；
10) 《关于修改公司章程的议案》
11）《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》 |
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2014-03-26
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2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于修改公司章程公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-07
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关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(601113)“华鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年12月31日召开,会议审议通过了《关于终止公司第二届董事会第二十六次会议部分议案审议结果的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎锦纶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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关于取消召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司原定于2014年1月17日召开2014年第一次临时股东大会。
因《关于修改公司章程的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议审议终止,《关于投资设立子公司的议案》按相关法律法规要求无需提交股东大会审议,因此取消原定于2014年1月17日召开的2014年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)《关于投资设立子公司的议案》；
2)《关于修改公司章程的议案》；
3)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》； |
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2013-12-31
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关于修改公司股票证券简称的公告 |
上交所公告 |
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经义乌华鼎锦纶股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年1月3日起公司证券简称变更为“华鼎股份”,公司全称与公司证券代码601113保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2014年1月17日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于投资设立子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于修改公司章程公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601113)“华鼎锦纶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于修改公司股票证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经义乌华鼎锦纶股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年1月3日起公司证券简称变更为“华鼎股份”,公司全称与公司证券代码601113保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎锦纶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年12月30日举行,会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》、《关于修改公司股票证券简称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601113)“华鼎锦纶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2014年1月17日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于投资设立子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于修改公司股票证券简称的公告 |
上交所公告 |
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经义乌华鼎锦纶股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年1月3日起公司证券简称变更为“华鼎股份”,公司全称与公司证券代码601113保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年12月30日举行,会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》、《关于修改公司股票证券简称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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