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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0935
加权平均净资产收益率(%) 2.3190
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601116_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案、关于《聘任公司副总裁》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601116_20180427_3.pdf
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 续聘公司2018年度财务审计机构
6 续聘公司2018年度内部控制审计机构
7 2017年年度报告全文及摘要
8 2018年度日常关联交易计划
9 第二期员工持股计划(草案)及摘要
10 第二期员工持股计划管理办法
11 提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
12 修订公司章程 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 续聘公司2018年度财务审计机构
6 续聘公司2018年度内部控制审计机构
7 2017年年度报告全文及摘要
8 2018年度日常关联交易计划
9 第二期员工持股计划(草案)及摘要
10 第二期员工持股计划管理办法
11 提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
12 修订公司章程
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2018-04-13
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关于2018年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601116_20180413_13.pdf
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2018-04-13
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601116_20180413_19.pdf
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2018-04-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601116_20180413_8.pdf
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2018-04-13
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601116_20180413_16.pdf
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2646
加权平均净资产收益率(%) 6.7309
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案、关于《续聘公司2018年度财务审计机构》的议案、关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、续聘公司2018年度财务审计机构、2017年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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(601116) 三江购物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 7888958.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7144087.00
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 5893666.20
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 5318000.00
中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4904484.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司青海分公司 15279152.13
中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 10758133.00
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 10177710.00
华泰证券股份有限公司湖南分公司 9861186.77
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9649915.00
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2018-03-24
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601116_20180324_1.pdf
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2018-03-23
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(601116) 三江购物:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 25964537.00
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 19718035.00
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 17180159.00
西南证券股份有限公司青海分公司 16225647.00
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 15782321.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 28472263.68
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 16864446.00
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 15025664.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 14898577.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 14098793.84
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2018-03-06
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第四届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《三江购物信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/601116_20180306_1.pdf
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2018-02-06
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关于控股股东发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601116_20180206_1.pdf
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2018-01-26
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关于控股股东拟发行可交换公司债券并办理股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/601116_20180126_1.pdf
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2018-01-25
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2017年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/601116_20180125_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于董事减持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/601116_20171227_1.pdf
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2017-12-15
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关于控股股东非公开发行可交换公司债获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/601116_20171215_1.pdf
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2017-11-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/601116_20171124_1.pdf
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2017-11-18
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/601116_20171118_1.pdf
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2017-11-13
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(601116) 三江购物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 9902331.58
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 5546012.00
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 4872113.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 3480384.00
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 3438368.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 18939778.00
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 9996338.05
东莞证券股份有限公司海城永安路证券营业部 4539461.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4366716.00
湘财证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部 4188447.00
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2017-11-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案、《聘任公司总裁》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/601116_20171109_6.pdf
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2017-11-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/601116_20171102_2.pdf
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2017-10-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于增加部分募投项目实施主体的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
5.01 陈念慈
5.02 王露
5.03 郑庆军
5.04 泮霄波
5.05 徐潘华
5.06 王曦若
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
6.01 章勇敏
6.02 吴建依
6.03 董望
7.00 关于选举监事的议案
7.01 罗资望
7.02 裘无恙 |
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2017-10-24
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关于增加募投项目实施主体公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/601116_20171024_17.pdf
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