三江购物(601116) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三江购物（601116）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-13	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过续聘公司2020年度财务审计机构、2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/601116_20200513_1.pdf
2020-04-28	2020年一季度经营数据公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601116_20200428_3.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1377 加权平均净资产收益率(%) 2.3536 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601116_20200428_2.pdf
2020-04-17	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 续聘公司2020年度财务审计机构 6 续聘公司2020年度内部控制审计机构 7 2019年年度报告全文及摘要 8 2020年度预计日常关联交易一 9 2020年度预计日常关联交易二 10 第四期员工持股计划(草案)及摘要 11 第四期员工持股计划管理办法 12 提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜
2020-04-17	关于续聘会计师事务所公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_22.pdf
2020-04-17	关于2020年度预计日常关联交易的公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_13.pdf
2020-04-17	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_23.pdf
2020-04-17	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_16.pdf
2020-04-17	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、续聘公司2020年度财务审计机构、2019年年度报告全文及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_24.pdf
2020-04-17	职工代表大会决议公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_9.pdf
2020-04-17	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.2931 加权平均净资产收益率(%) 5.1227 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_2.pdf
2020-04-17	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2019年度利润分配预案》的议案、关于《续聘公司2020年度财务审计机构》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_10.pdf
2020-04-17	第四届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601116_20200417_12.pdf
2020-04-17	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 续聘公司2020年度财务审计机构 6 续聘公司2020年度内部控制审计机构 7 2019年年度报告全文及摘要 8 2020年度预计日常关联交易一 9 2020年度预计日常关联交易二 10 第四期员工持股计划(草案)及摘要 11 第四期员工持股计划管理办法 12 提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-01-21	2019年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
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2019-12-27	拟披露年报，2020-04-17	拟披露年报

2019-12-25	澄清说明公告	上交所公告
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2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2495 加权平均净资产收益率(%) 4.3566 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601116_2019_3.pdf
2019-10-30	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月29日召开，会议审议通过修订公司章程、追加2019年度日常关联交易计划、补选公司第四届监事会监事等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601116_20191030_3.pdf
2019-10-30	第四届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过关于《三江购物2019年第三季度报告》全文及正文的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601116_20191030_5.pdf
2019-10-30	2019年第三季度经营数据公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601116_20191030_6.pdf
2019-10-30	第四届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
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2019-10-22	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
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2019-10-15	关于签署募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）的公告	上交所公告
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2019-10-11	第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年10月10日召开，会议审议通过关于《对第四届董事会第十次会议＜修订公司章程＞议案的修正》的议案、关于《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/601116_20191011_1.pdf
2019-10-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-29	召开股东大会，临时股东大会
1 修订公司章程 2 修订股东大会、董事会议事规则 3 追加2019年度日常关联交易计划 4 修订监事会议事规则 5 补选公司第四届监事会监事
2019-10-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-29	召开股东大会，临时股东大会
1 修订公司章程 2 修订股东大会、董事会议事规则 3 追加2019年度日常关联交易计划 4 修订监事会议事规则 5 补选公司第四届监事会监事
2019-10-11	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/601116_20191011_2.pdf
2019-10-11	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议修订公司章程、追加2019年度日常关联交易计划、补选公司第四届监事会监事等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/601116_20191011_4.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报