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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/601121_20231129_S82Z.pdf
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2023-11-15
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关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/601121_20231115_PCIE.pdf
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2023-11-14
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关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601121_20231114_9Z1S.pdf
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2023-11-14
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601121_20231114_OJEZ.pdf
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2023-11-14
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601121_20231114_K2CQ.pdf
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2023-11-14
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601121_20231114_QQB6.pdf
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2023-11-10
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新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601121_20231110_HT2P.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 关于调整公司独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_DN13.pdf
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度
2.02 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度
3 关于吸收合并全资子公司的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 邹艳平
5.02 高伟
5.03 戚俊杰
5.04 尚德
5.05 姚瑶
5.06 周毅
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 宋岩
6.02 王庆明
6.03 潘银生
7.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 史华
7.02 杨超 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度
2.02 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度
3 关于吸收合并全资子公司的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 邹艳平
5.02 高伟
5.03 戚俊杰
5.04 尚德
5.05 姚瑶
5.06 周毅
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 宋岩
6.02 王庆明
6.03 潘银生
7.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 史华
7.02 杨超 |
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2023-10-27
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宝地矿业 第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_NHEH.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_EIZF.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_VDRT.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_8WKK.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_0L9O.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_G0CD.pdf
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2023-10-27
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宝地矿业 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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宝地矿业 关于吸收合并公司全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601121_20231027_ABXL.pdf
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2023-10-09
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宝地矿业-关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/601121_20231009_DAH3.pdf
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2023-09-23
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宝地矿业 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/601121_20230923_TBXD.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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宝地矿业关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601121_20230920_35FN.pdf
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2023-09-20
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宝地矿业关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601121_20230920_UJHM.pdf
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2023-09-20
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关于对上海证券交易所《关于对新疆宝地矿业股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601121_20230920_WJZN.pdf
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2023-09-16
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新疆宝地矿业股份有限公司收到上海证券交易所《关于对新疆宝地矿业股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/601121_20230916_36FY.pdf
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2023-09-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组具体方案的议案
2.01 方案概述
2.02 交易对方
2.03 本次股权转让的标的资产
2.04 交易价格及支付方式
2.05 资金来源
2.06 过渡期损益安排
2.07 税款和费用
2.08 债权债务安排
2.09 工商变更
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3 关于《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组》相关标准的议案
9 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案
10 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案
14 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
15 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案 |
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