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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司哈尔滨分行获准开业。公司哈尔滨分行将按照要求办理有关手续后，择日开业。
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2008-01-21
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载兴业银行股份有限公司2007年度财务数据未经注册会计师审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币亿元
2007年 2006年
营业收入 220 136.61
营业利润 109 50.04
利润总额 109 50.46
净利润 86 37.98
基本每股收益(元) 1.75 0.95
扣除非经常损益后
的基本每股收益(元) 1.63 0.94
全面摊薄净资产
收益率(%) 22.13 23.45
每股净资产(元) 7.78 4.05
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公布南宁分行获准开业公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会广西监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司南宁分行获准开业。公司南宁分行将按照要求办理有关手续后，择日开业。
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2007-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2007年12月18日召开六届四次董事会，会议审议通过修订公司财务基本制度的议案。
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2007-12-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，兴业银行股份有限公司续聘赵洁为公司证券事务代表。
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2007-12-08
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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兴业银行股份有限公司于2007年12月6日召开四届三次监事会，会议审议通过公司监事行为规范等事项。
会议还听取了《公司关于中国银监会2006年度监管通报的整改报告》。
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2007-11-07
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治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和福建证监局有关通知的要求，兴业银行股份有限公司开展了治理专项活动工作，现将加强公司予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 857,615,105 617,460,396
股东权益(不含少数股东权益) 36,996,415 16,758,652
每股净资产(元) 7.40 4.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,381,186 6,023,888
基本每股收益(元) 0.48 1.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.47 1.23
净资产收益率(%，全面摊薄) 6.44 16.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%，全面摊薄) 6.41 16.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.80
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2007-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兴业银行股份有限公司于2007年10月19日召开六届一次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高建平为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李仁杰担任行长、唐斌为第六届董事会秘书。
三、选举毕仲华担任公司第四届监事会主席。
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2007-10-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兴业银行股份有限公司于2007年10月19日召开二届五次职工代表大会，会议选举产生第四届监事会职工代表监事。
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2007-10-22
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兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,基本资料变动 |
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兴业银行股份有限公司于2007年10月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案。
三、通过关于发行金融债券的议案。
四、同意将公司注册资本由39.99亿元变更为50亿元。
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2007-10-22
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南宁分行获准筹建公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，兴业银行股份有限公司获准筹建南宁分行。公司将在筹建工作结束后向广西银监局申请核准开业。
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2007-10-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，兴业银行股份有限公司获准收购哈尔滨市通河县兴通城市信用合作社并筹建哈尔滨分行。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于选举第六届董事会董事的议案》
（二） 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
（三） 审议《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》
（四） 审议《关于发行金融债券的议案》
（五） 审议《关于注册资本变更的议案》
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2007-09-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2007年9月20日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案。
三、通过将公司注册资本由39.99亿元变更为50亿元的议案。
四、通过关于制定《公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。
董事会决定于2007年10月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及发行金融证券的议案等事项。
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2007-09-05
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兴业银行股份有限公司于2007年9月3日召开三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、通过关于理财业务审计调查情况的报告。
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2007-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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兴业银行股份有限公司于2007年8月10日-16日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行金融债券的议案：同意公司面向银行间市场公开发行不超过500亿元金融债券，期限不超过10年。该议案尚需报请股东大会审议，并报中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)和中国人民银行批准。
三、通过关于设立哈尔滨分行的议案。
四、同意公司面向全国银行间债券市场发行首期信贷资产支持证券，发行额度不超过75亿元，最长期限(余期)不超过5.5年，全部为信贷贷款和保证担保贷款。该发行初步方案尚需报中国银监会和中国人民银行批准。
五、同意公司与法国 NATIXIS 银行和厦门建发股份有限公司联合发起设立合资基金管理公司。
六、通过关于授予恒生银行(中国)有限公司授信额度的议案。
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2007-08-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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兴业银行股份有限公司同意给予恒生银行(中国)有限公司(下称：恒生银行)内部基本授信人民币40亿元，用于由公司承担该行信用风险的各项信用业务品种，有效期一年，本次授信额度纳入恒生银行2007年度在公司获得的40亿元授信额度。本次授信按照正常的商业交易条件进行，并且以市场利率收取利息。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 815,554,985 617,460,396
股东权益 34,616,152 16,758,652
每股净资产(元) 6.92 4.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 10,035,951 6,058,888
净利润 3,642,702 1,745,802
基本每股收益(元) 0.75 0.44
净资产收益率(%) 10.52 12.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 4.68 -1.46
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2007-08-17
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[20072预增](601166) 兴业银行：公布公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
兴业银行股份有限公司于2007年8月15日收到财政部、国家税务总局有关通知文件，公司申请计税工资税前扣除事项获得批准，公司2006年度所得税可降低5.59亿元，公司已据此对2006年度财务报告进行了追溯调整。据此，公司2007年上半年所得税也相应减少，公司已发布的《2007年半年度业绩预增公告》未包含上述事项的影响，现预计2007年上半年净利润较上年同期增长100%以上。
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-08-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会青岛监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司青岛分行获准开业。
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2007-08-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会大连监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司大连分行获准开业。该分行将按照要求办理有关手续后，择日开业。
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2007-07-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司对《公司治理自查报告和整改计划》进行提炼概括，形成《公司治理概要》，并制作了一份公司治理评议问卷，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者积极填妥问卷并在2007年7月23日前以传真(0591-87842633、0591-87803665)、信函或电子邮件(IRM@cib.com.cn)形式回复。
同时，公司定于2007年7月20日上午9:30-11:30在公司厦门分行会议室(厦门市湖滨北路78号兴业大厦26层)举行公司治理现场交流会。
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2007-07-13
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[20072预增](601166) 兴业银行：公布2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩预增公告
经兴业银行股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度实现净利润较上年同期增长90%以上(上年同期净利润为人民币1745802.19千元，已按新会计准则调整)，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司五届二十一次董事会审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告》的议案，现根据有关规定予以发布，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设立了专门电话(0591-87824863/87803665)、传真(0591-87842633/87807916)、电子邮箱(IRM@cib.com.cn)和网络平台(www.cib.com.cn)，以听取和收集投资者及社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
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2007-06-01
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司第五届董事会及第三届监事会将于2007年6月27日任期届满，公司决定自2007年5月22日开展董、监事候选人征集工作，董、监事候选人征集截止时间为2007年6月22日，具体内容详见2007年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-25
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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兴业银行股份有限公司接到保荐机构中银国际证券有限责任公司有关通知，因公司原保荐代表人耿立生已从保荐机构离职，保荐机构决定由江禹接替担任公司持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期的保荐代表人为李庆文、江禹。
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2007-05-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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兴业银行股份有限公司于2007年5月19日召开五届二十一次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度呆账核销预算方案。
二、同意将北京兴业大厦项目投资预算由70000万元追加至75572万元。
三、同意增加上海业务营运中心土地面积和建筑面积，同时将该目投资概算总额由35121万元调整为56819万元。
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