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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 925,312,627 851,335,270
所有者权益 46,688,276 38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.34 7.78
2008年7-9月 2008年1-9月
归属于上市公司股东的净利润 2,882,529 9,426,501
基本每股收益(元) 0.58 1.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.58 1.88
全面摊薄净资产收益率(%) 6.17 20.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.14 20.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -11.77
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2008-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年10月10日召开六届十二次董事会，会议审议通过公司设立台北代表处等事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年9月22日召开四届八次监事会，会议审议通过《监事会对董事、高级管理人员尽职评价暂行办法》等事项。
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2008-09-18
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公布与雷曼公司相关投资与交易情况公告 |
上交所公告 |
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经统计，截至本公告日，兴业银行股份有限公司与美国雷曼兄弟公司(简称：雷曼公司)相关的投资与交易产生的风险敞口总计折合约3360万美元。
公司将对上述投资与交易的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 916,963,906 851,335,270
股东权益 43,882,052 38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.78 7.78
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 15,016,753 10,035,951
净利润 6,543,972 3,642,702
扣除非经常性损益后的净利润 6,516,452 3,626,769
基本每股收益(元) 1.31 0.75
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 1.30 0.75
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.91 10.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄、%) 14.85 10.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -13.14 4.68
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2008-08-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经兴业银行股份有限公司六届十一次董事会批准，公司同意给予第四大股东中粮集团有限公司(下称：中粮集团)内部基本授信人民币20亿元，授信有效期一年，额度用于以中粮集团为发行主体的短期融资券、无担保企业债等信用产品的投资，公司以中粮集团为发行主体的债券投资存量纳入此额度总控。
上述事项构成重大关联交易。该事项获批后，中粮集团在公司累计敞口为38亿元人民币。
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2008-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年8月18日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案。
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2008-08-05
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发行金融债券公告 |
上交所公告 |
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经有关文件核准，兴业银行股份有限公司拟于近期在全国银行间债券市场发行总额不超过150亿元人民币的2008年第一期公司金融债券，债券性质为公司的一般负债。公司将遵守有关规定，在本次债券发行前5个工作日将相关文件报中国人民银行备案。
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2008-07-23
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公布股东股份转让获批的提示性公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司日前接第一大股东福建省财政厅(下称：财政厅)通知，国务院国有资产监督管理委员会以有关文批准福建省华兴集团有限责任公司所持公司股份2005.3632万股划转至财政厅。此次股份划转尚待中国银行业监督管理委员会批准。划转完成后，财政厅持有公司股份共计104005.3632万股(占总股本的20.80%)。
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2008-07-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于近期以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改落实情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于“防范大股东非经营性占用上市公司资金”的自查自纠报告》。
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2008-07-10
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兴业银行股份有限公司初步测算，预计2008年上半年度实现净利润较上年同期(净利润为人民币36.43亿元)增长70%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据兴业银行股份有限公司六届九次董事会决议，公司给予中粮集团有限公司(持有公司3.16%股份)控股79.48%的子公司中粮财务有限责任公司(其法定代表人为公司监事，故为公司关联方)在原10亿元内部基本授信额度内增加回购式信贷资产转让业务(单笔期限不超过3个月)。
以上事项构成关联交易。
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2008-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年6月28日召开六届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意广州分行购置广州市天河区体育西路101号大楼1-6层、16-21层(建筑面积17345平方米)和160个地下停车位作为分行营业办公用房，购置总价36526万元。另外7-15层(建筑面积11934平方米)，在合同签订后第6年至第7年两年内，广州分行根据业务发展等情况拥有一次选择购买权(即以现行价格1.5万元/平方米选择购买7-15层的部分楼层或全部楼层)。
二、同意公司2008年度安排折合人民币不超过7亿元的呆账核销额度。
三、同意公司加入赤道原则[由国际金融公司(IFC)与荷兰银行联合发起，全球主要金融机构共同参与，参照IFC的可持续发展政策与指南建立的自愿性金融行业基准]。
四、通过关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案。
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2008-05-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2008-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-19
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兴业银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.2元(含税)。
股权登记日：2008年5月26日
除息日：2008年5月27日
现金红利发放日：2008年5月30日
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2008-05-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布2007年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所要求，兴业银行股份有限公司现将于2008年3月20日在相关媒体披露的公司2007年年度报告及其摘要中报告期内公司董、监事和高管人员的报酬事项予以补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：每10股派3.2元(含税)。
三、聘用福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2008年度境内、境外审计机构。
四、通过公司监事变更的议案。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 866,169,628 851,335,270
所有者权益 42,020,084 38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.40 7.78
报告期 年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润 3,087,790 3,087,790
基本每股收益(元) 0.62 0.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.61 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 7.35 7.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.31 7.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -8.07
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
营业收入 22,055,411 13,660,824
归属于上市公司股东的净利润 8,585,767 3,798,256
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 7,990,413 3,766,657
基本每股收益(元) 1.75 0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.63 0.94
全面摊薄净资产收益率(%) 22.07 23.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.54 23.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.05 2.74
2007年末 2006年末
总资产 851,335,270 617,460,396
股东权益 38,897,077 16,199,667
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.78 4.05
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.2元(含税)。
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2007 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2007 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《2007 年度报告及摘要》；
6、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算方案》；
7、审议《2007 年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于制订<兴业银行独立董事津贴制度>的议案》；
10、审议《关于制订<兴业银行外部监事津贴制度>的议案》；
11、审议《关于监事变更的议案》 |
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2008-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于近日召开六届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：每10股派3.2元(含税)。
三、通过聘请福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为公司2008年度境内、外审计机构的决议。
四、同意公司与法国外贸银行全球资产管理公司、厦门建发股份有限公司签署《发起人协议》，发起设立合资基金管理有限公司，注册资本人民币3亿元，其中公司出资占注册资本的57%。
五、同意公司以不超过九江市商业银行(下称：九江银行)2007年末每股净资产值1.93倍的价格，投资九江银行第三次增资扩股完成后20%左右的股份。
六、同意公司独资设立金融租赁公司，注册资本人民币20亿元。
七、通过提名周语菡为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司监事会于2008年2月29日收到谢魁星请求辞去所担任的公司监事职务的书面离任通知书，根据有关规定，该辞职自辞呈送达公司监事会时生效。
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2008-02-05
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于近日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司给予股东中国粮油食品(集团)有限公司及公司第四大股东中粮财务有限责任公司对外基本授信人民币18亿元，授信有效期一年。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-30
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公布有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兴业银行股份有限公司首次公开发行A股前的股份共399900万股，除福建省财政厅所持股份102000万股锁定期三年外，其他股份297900万股将于2008年2月4日限售期满，此外，公司首次公开发行时向战略投资者配售的股份30000万股也将于该日限售期满，该部分股份共计327900万股将于2008年2月5日起上市流通。
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2008-01-30
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，2008-02-05 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-01-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司哈尔滨分行获准开业。公司哈尔滨分行将按照要求办理有关手续后，择日开业。
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