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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兴业银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币4.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
现金红利发放日：2009年6月17日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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石家庄分行获准开业公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会河北监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司石家庄分行获准开业。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年5月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：每10股派4.5元(含税)。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司、安永会计师事务所分别为公司2009年度财务报告国内、国际准则审计机构。
四、通过公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券的议案，期限不超过15年。
五、通过公司采用公开方式发行不超过500亿元金融债券的议案，期限不超过10年。
六、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
七、通过关于修订章程的议案。
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2009-05-19
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证券事务代表变动公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司现任证券事务代表赵洁因另有任用，不再担任该职务。公司决定聘任陈志伟为证券事务代表，其将尽快参加上海证券交易所组织的相关资格培训及考试，以取得董事会秘书资格证书。
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2009-05-06
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2008年年度股东大会增加议案暨变更会议地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，各上市公司应按照有关规定在2009年6月30日前对章程相关条款做出修订并提交股东大会决议通过。为此，兴业银行股份有限公司股东福建省财政厅于2009年4月30日向公司董事会提交关于修订章程的议案，并提请将该议案提交公司2008年年度股东大会审议。根据相关规定，公司董事会现将该临时提案提交本次股东大会审议。
因本次股东大会原定会场有可能被海峡论坛和海峡两岸经贸交易会有关主办方临时征用，现将会议地点变更为福州市湖东路154号中山大厦A座三层(公司会议室)。
本次股东大会其它有关事项不变。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 29,714,981 22,055,411
归属于上市公司股东的净利润 11,385,027 8,585,767
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 11,187,454 7,990,413
基本每股收益(元) 2.28 1.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 2.24 1.63
全面摊薄净资产收益率(%) 23.22 22.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.82 20.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.67 5.05
2008年12月31日 2007年12月31日
总资产 1,020,898,825 851,335,270
股东权益 49,022,046 38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.80 7.78
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4.5元(含税)。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2008 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2008 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2008 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2008 年度报告及摘要》；
7、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算方案》；
8、审议《2008 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兴业银行股份有限公司于近日召开六届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派4.5元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过2009年度呆账核销预算方案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
2009年3月31日 2008年12月31日
总资产 1,097,236,762 1,020,898,825
所有者权益 51,992,146 49,022,046
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.40 9.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,941,159 2,941,159
基本每股收益(元) 0.59 0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.57 0.57
全面摊薄净资产收益率(%) 5.66 5.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 5.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -10.68
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2008 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2008 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2008 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2008 年度报告及摘要》；
7、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算方案》；
8、审议《2008 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
14、审议《关于修订章程的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年3月14日召开六届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司、安永会计师事务所分别为公司2009年度境内、外审计机构的议案。
二、通过公司公开发行不超过500亿元金融债券的议案，期限不超过10年。授权高级管理层组织实施相关事项的授权有效期截至2010年12月31日。
三、通过关于修订《信息披露管理办法》及制定《信息披露事务管理制度》的议案。
四、通过关于授予恒生银行有限公司[含恒生银行(中国)有限公司]内部基本授信额度的议案。
五、通过关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议批准。
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2009-03-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据兴业银行股份有限公司六届十五次董事会决议，公司给予第二大股东恒生银行有限公司[含其全资子公司恒生银行(中国)有限公司]内部基本授信额度40亿元人民币；给予第四大股东中粮集团有限公司(下称：中粮集团)对外基本授信人民币18亿元(其中流动资金贷款不超过10亿元，期限不超过3年；信用证和进口押汇90天内，免保证金)，由中粮集团控股子公司中粮财务有限责任公司(下称：中粮财务)提供连带保证；同时给予中粮财务内部基本授信人民币10亿元(与中粮集团合计风险敞口不超过人民币18亿元)，由中粮集团提供连带担保。上述授信有效期均为一年，按市场利率收取利息。
上述事项构成重大关联交易。
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2009-03-17
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-03-31 ;一次变更日期: 2009-03-17 ;二次变更日期: 2009-04-28 |
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2009-03-17
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变更2008年年度报告披露时间的提示性公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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兴业银行股份有限公司原定于2009年3月17日披露2008年年度报告。鉴于公司董事会认为年度报告中有关事项尚待进一步论证，年度报告无法如期完成，公司已向上海证券交易所申请变更至2009年4月28日披露。
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2009-01-19
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载兴业银行股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币亿元
2008年 2007年
营业收入 298.48 220.55
营业利润 139.65 108.49
利润总额 140.13 109.10
净利润 113.63 85.86
基本每股收益(元) 2.27 1.75
全面摊薄净资产收益率(%) 23.19 22.07
每股净资产(元) 9.80 7.78 |
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2009-01-13
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年1月9日召开四届十次监事会，会议审议通过《资本充足率管理审计调查报告》。
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2009-01-13
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年1月9日召开四届十次监事会，会议审议通过《资本充足率管理审计调查报告》。
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2009-01-09
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-09
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司
” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-09
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年审会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司日前收到聘用的2008年度境内年审会计师福建华兴有限责任会计师事务所通知，其根据福建省工商局的要求，更名为“福建华兴会计师事务所有限公司”。
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2009-01-09
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公布年审会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司日前收到聘用的2008年度境内年审会计师福建华兴有限责任会计师事务所通知，其根据福建省工商局的要求，更名为“福建华兴会计师事务所有限公司”。
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2008-12-30
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公布股东股份转让完成的提示性公告 |
上交所公告 |
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关于福建省华兴集团有限责任公司所持兴业银行股份有限公司(下称：公司)股份2005.3632万股划转至福建省财政厅(下称：财政厅)事宜，日前已办理完成有关过户登记手续，财政厅现持有公司股份共104005.3632万股(占公司总股本的20.80%)。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券(期限不超过15年)补充附属资本的议案。该事项需提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意将2008年度呆账核销额度由7亿元提高至9亿元。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券(期限不超过15年)补充附属资本的议案。该事项需提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意将2008年度呆账核销额度由7亿元提高至9亿元。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2008年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券(期限不超过15年)补充附属资本的议案。该事项需提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意将2008年度呆账核销额度由7亿元提高至9亿元。
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2008-12-03
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司董事会于2008年12月1日收到黄孔威提交的书面辞职函，请求辞去所担任的公司董事职务。根据有关规定，该辞呈自送达公司董事会时生效，并不再担任公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会委员。
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2008-11-18
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公布股东股份转让获批的提示性公告 |
上交所公告 |
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日前中国银行业监督管理委员会以有关文正式批复核准兴业银行股份有限公司股东福建省华兴集团有限责任公司所持公司股份2005.3632万股划转至福建省财政厅(下称：财政厅)。划转完成后，财政厅持有公司股份共104005.3632万股(占公司总股本的20.80%)。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 925,312,627 851,335,270
所有者权益 46,688,276 38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.34 7.78
2008年7-9月 2008年1-9月
归属于上市公司股东的净利润 2,882,529 9,426,501
基本每股收益(元) 0.58 1.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.58 1.88
全面摊薄净资产收益率(%) 6.17 20.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.14 20.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -11.77
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