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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-01
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关于举行年度业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司定于2010年3月4日披露2009年年度报告，公司将于披露当日上午10:00-11:00，在中国资本证券网(http://ir.ccstock.cn/pages/xingyeyinhang/)就2009年年度业绩及经营管理情况举行网上投资者交流会。
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2010-01-29
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据兴业银行股份有限公司第一大股东福建省财政厅的有关承诺，其在公司首次公开发行A股前持有的有限售条件流通股1020000000股的限售期将满，将于2010年2月5日起上市流通。
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2010-01-21
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呼和浩特分行获准开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局有关批复文件，兴业银行股份有限公司呼和浩特分行获准开业。该分行将按照要求办理有关开业手续。
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2010-01-13
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关于获准从事保险资金托管业务公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司近日接到中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部《关于商业银行从事保险资金托管业务评估函》，公司已获准从事保险资金托管业务。
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2010-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2010年1月8日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任蒋云明、林章毅担任副行长。
二、通过关于提名唐斌为第六届董事会董事候选人的议案，该事项尚需提交股东大会进行选举，并报中国银监会福建监管局进行任职资格核准。
三、通过关于制定《2010年分支机构发展规划》的议案。
四、通过关于启动2011-2015年发展规划编制工作的议案。
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2010-01-07
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载兴业银行股份有限公司2009年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币亿元
2009年 2008年
营业收入 316.84 297.15
营业利润 172.68 139.70
利润总额 172.53 140.37
净利润 132.77 113.85
基本每股收益(元) 2.66 2.28
加权平均净资产收益率(%) 24.54 26.06
每股净资产(元) 11.91 9.80
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-03-04;一次变更公告日期: 2010-02-24 |
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2009-12-16
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关于长春分行获准筹建公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，兴业银行股份有限公司获准筹建长春分行。公司将在筹建工作结束后向吉林银监局申请核准开业。
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2009-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年12月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于董事变更的议案。
二、通过关于公司配股方案。
三、通过关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案。
四、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
五、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
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2009-12-03
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关于第一大股东承诺认购配股股份公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司近日接到第一大股东福建省财政厅有关函，其承诺将按持股比例参与认购公司根据配股方案(经公司六届十九次董事会通过)发行的股份。该认购承诺需待配股方案获得公司股东大会批准及国家有权机关核准后方可实施。
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2009-11-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司于2009年11月23日在相关媒体披露的《六届十九次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告》附件2之“投票举例”表格中，投票代码有误，应为“788166”，特此更正。
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2009-11-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事变更的议案》；
（2）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（3）审议《关于公司符合配股条件的议案》；
（4）审议《关于公司配股方案的议案》；
（5）审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
（6）审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（7）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》；
（9）审议《2009-2012 年资本管理规划》 |
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2009-11-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事变更的议案》；
（2）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（3）审议《关于公司符合配股条件的议案》；
（4）审议《关于公司配股方案的议案》；
（5）审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
（6）审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（7）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》；
（9）审议《2009-2012 年资本管理规划》 |
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2009-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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兴业银行股份有限公司于2009年11月21日召开六届十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事变更的议案：鉴于陈国威因工作变动辞去公司董事职务(同时不再担任公司第六届董事会执行委员会、薪酬与考核委员会委员)，提名冯孝忠为公司第六届董事会董事候选人。
二、通过关于配股方案的议案：本次配股按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售；在配股价格不低于发行前公司最近一期经境内审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格。本议案自公司股东大会批准之日起18个月内有效。
三、通过关于本次配股发行前的公司滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
六、通过关于制定《募集资金使用管理办法》的议案。
七、同意广州分行申请核销贷款本金15378万元及相应利息，并对该贷款项目有关责任人进行信用责任处罚。
董事会决定于2009年12月8日9:00-11:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788166”，投票简称为“兴业投票”。
华夏基金管理有限公司公布关于新增50ETF一级交易商公告
由华夏基金管理有限公司申请，并经上海证券交易所确认，上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称：50ETF)新增德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)为申购赎回代办证券公司(简称：一级交易商)。德邦证券各营业网点可办理 50ETF 的申购、赎回等业务 |
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于兴业证券股份有限公司抵债股权处置的议案。
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2009-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司福州分行、厦门分行将通过司法裁定抵债取得的兴业证券股份有限公司(现有注册资本为人民币19.37亿元，下称：兴业证券)股权合计12064万股转让给公司第一大股东福建省财政厅，根据两家评估机构对兴业证券股权的评估报告(评估结果分别为6.64元/股、6.67元/股)，同时参考市场询价范围，确定此次股权协议转让价格为6.67元/股。
上述事项属于重大关联交易。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,266,311,615 1,020,898,825
所有者权益 55,847,789 49,022,046
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.17 9.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,348,691 9,571,886
基本每股收益(元) 0.67 1.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.67 1.90
全面摊薄净资产收益率(%) 6.01 17.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 16.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -3.14
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2009-10-10
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关于呼和浩特分行获准筹建公告 ，2009-09-30 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，兴业银行股份有限公司获准筹建呼和浩特分行。公司将在该分行的筹建工作结束后向内蒙古银监局申请核准开业 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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呼和浩特分行获准筹建公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，兴业银行股份有限公司获准筹建呼和浩特分行。公司将在该分行的筹建工作结束后向内蒙古银监局申请核准开业。
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2009-09-15
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次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司于2009年9月9日至11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币100亿元，其中09兴业01(“5+5固息”品种)实际发行规模为20.05亿元，前5年票面利率为4.30%，在第5年末附发行人赎回权；09兴业02(“10+5固息”品种)实际发行规模为79.95亿元，前10年票面利率为5.17%，在第10年末附发行人赎回权。
如果发行人不行使赎回权，则09兴业01从第6个计息年度开始到债券到期为止、09兴业02从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上均提高3个百分点。
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2009-09-03
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公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司近日收到中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的次级债券。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,213,634,970 1,020,898,825
股东权益 53,091,198 49,022,046
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.62 9.80
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入(元) 13,922,581,369.52 15,016,752,534.84
净利润 6,223,196 6,543,972
扣除非经常性损益后的净利润 6,151,451 6,516,452
基本每股收益(元) 1.24 1.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.23 1.30
全面摊薄净资产收益率(%) 11.72 14.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.90 -13.14
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年8月21日召开六届十七次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及其摘要等事项。
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2009-08-13
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举行中期业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司定于2009年8月25日13:45-15:00，在中国证券网(http://www.cnstock.com/roadshow/xgfx/09xyyh/index.htm)就2009年半年度业绩及经营管理情况举行网上投资者交流会。
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2009-08-08
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公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司公开发行不超过100亿元人民币的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
本次次级债券发行事项尚待中国人民银行核准。
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2009-08-06
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举行投资者网上接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业银行股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司于2009年6月18日召开四届十三次监事会，会议审议通过《资产负债结构管理审计调查报告》等事项。
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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