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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 363,352,953 354,222,941
所有者权益(或股东权益) 28,722,559 26,667,945
每股净资产(元) 4.61 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,716,255 3,142,146
净利润 2,901,989 1,310,297
扣除非经常性损益后的净利润 2,919,751 1,330,741
基本每股收益(元) 0.47 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 10 12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.31 1.33
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2008-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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公布参股廊坊市商业银行获准公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日接到廊坊市商业银行转来的中国银监会有关批复文件，同意公司入股该银行7500万股，持股比例19.99%。
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2008-07-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年7月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于与 ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告》。
二、通过《关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告》。
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2008-07-16
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.2元(含税)。
股权登记日：2008年7月21日
除息日：2008年7月22日
现金股息发放日：2008年7月28日
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-15
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京银行股份有限公司按照有关会计准则及制度进行了初步测算，预计2008年1-6月净利润同比增幅在120%以上(上年同期净利润为人民币1310297千元)，有关公司经营业绩的具体情况将在2008年中期报告中详细披露。
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2008-07-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年度，北京银行股份有限公司预计将发生以下日常关联交易：
公司与ING BANK N.V.(截至2007年12月31日，持有公司股份1000484814股，占公司总股本的16.07%，为公司第一大股东)之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过1.3亿美元，预计全年累计发生额折合人民币不超过340亿元，其中外汇买卖业务累计发生额不超过80亿元，融出资金业务累计发生额不超过120亿元，融入资金业务累计发生额不超过40亿元，衍生品交易名义本金累计不超过40亿元，贸易融资类业务及其它累计发生额不超过60亿元。业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
公司与北京市国有资产经营有限责任公司(截至2007年12月31日，持有公司股份647962689股，占公司总股本的10.4%，为公司第二大股东)之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过15亿元人民币，预计全年累计发放贷款不超过15亿元人民币；接受其委托，发放委托贷款不超过5亿元人民币。贷款定价是依据中国人民银行公布的法定贷款利率确定，委托贷款手续费按照公司规定的业务收费标准确定。
公司与关联方北京京丰燃气发电有限责任公司(公司第三大股东的控股子公司)之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过10亿元人民币，预计全年累计发放贷款不超过10亿元人民币。贷款定价是依据中国人民银行公布的法定贷款利率确定。
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案；
2.关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告；
3.关于与北京市国有资产经营有限公司关联交易事项的专项报告 |
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2008-07-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司于2008年7月11日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告
二、通过关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告。
三、通过关于与北京京丰燃气发电有限责任公司关联交易事项的专项报告。
四、同意聘请姜德耀担任公司副行长。
董事会决定于2008年7月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案及其他事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-06-19
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公布获得证券投资基金托管资格公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日接到中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会有关批复，核准公司证券投资基金托管资格，同意公司开展证券投资基金托管业务。
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改、补充修改《公司章程》个别条款的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于聘请2008年度会计师事务所的议案。
四、通过关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案。
五、通过对董事会对外投资授权的议案。
六、续聘任期届满的Bruno Houdmont、Bachar Samra、Michael Knight Ipson为公司董事。
七、提名史元担任公司监事、张东宁担任公司董事。
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2008-05-29
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年5月28日召开三届七次监事会，会议审议同意卢学勇辞去公司监事长职务，并选举史元担任该职。
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2008-05-21
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公布股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司已在有关媒体公布的《公司关于召开2007年度股东大会的通知》中重要提示部分的股权登记日和出席登记日出现错误，应分别为“2008年5月21日”及“2008年5月22-23日”，特此更正。
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2008-05-16
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2007年度股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司股东北京市华远集团公司等4家公司(合计持有公司3%以上有表决权股份)于2008年5月15日联合向公司董事会提交了“提名张东宁、史元分别担任公司董、监事的议案”及“补充修改《公司章程》个别条款的议案”的临时提案，公司董事会同意将上述临时议案提交2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-05-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事史元、监事张东宁于2008年5月14日分别向董、监事会递交了辞职申请，分别申请辞去公司董、监事职务。
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2008-05-10
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公布2007年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司现对于2008年4月7日在相关媒体披露的2007年年度报告及其摘要中公司董、监事及高管人员年度报酬情况予以补充说明，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 关于2007 年度财务报告的议案；
4. 关于2008 年度财务预算报告的议案；
5. 关于2007 年利润分配预案的议案；
6. 关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
7. 关于修改《公司章程》个别条款的议案；
8. 关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案；
9. 关于股东大会对董事会对外投资授权的议案;
10. 关于提高董事、监事薪酬的议案；
11. 关于续聘任期届满董事的议案
一、关于提名史元先生担任北京银行监事的议案
二、《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》
三、关于补充修改《公司章程》个别条款的议案
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2008-05-07
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召开2007年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意2007年度关联交易专项报告。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
2008年3月31日 2007年12月31日
总资产 363,447,457 354,222,941
所有者权益(股东权益) 28,448,394 26,667,945
每股净资产(元) 4.57 4.28
报告期 年初至报告期末
净利润 1,595,537 1,595,537
基本每股收益(元) 0.26 0.26
净资产收益率(%) 5.61 5.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.62 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.28
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2008-04-22
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算，预计2008年第一季度净利润同比增幅在180%以上(上年同期净利润为人民币550558千元)，有关具体情况将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-07
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
营业收入 7,641,862 5,827,638
归属于上市公司股东的净利润 3,348,197 2,140,408
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,370,109 2,126,928
基本每股收益(元) 0.63 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.63 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 13 22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13 22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.60 4.12
2007年末 2006年末
总资产 354,222,941 272,968,890
所有者权益(或股东权益) 26,667,945 9,840,292
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.28 1.96
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2008-04-07
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以2007年首次公开发行并上市后的股份总数62.28亿股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的决议。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过修改《公司章程》个别条款的决议。
五、通过关于参股廊坊市商业银行股份有限公司(下称：廊坊商行)的决议：公司拟以自有资金(现金)12750万元认购廊坊商行股份7500万股(占廊坊商行总股本的19.99%)。公司已于2008年4月3日与廊坊商行签署相关协议。该事项尚需经有关有权部门批准。
六、通过提请股东大会授权董事会决定对外投资不超过公司最近一期经审计净资产10%(含)的对外投资项目的决议。
七、通过关于续聘任期届满董事的决议。
董事会决定于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议具体事项另行公告。
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会西安监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司西安分行于2008年3月28日正式开业。
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2008-03-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会西安监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司西安分行于2008年3月28日正式开业。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-31 |
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