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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-14
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税)。
股权登记日：2009年7月17日
除息日：2009年7月20日
现金股息发放日：2009年7月24日
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年5月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过聘请2009年度会计师事务所的议案。
三、通过2008年度关联交易专项报告。
四、选举 Ronald Scherpenhuijsen Rom 为公司董事。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
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2009-05-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、关于2008 年度财务报告的议案；
4、关于2009 年度财务预算报告的议案；
5、关于2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案；
7、2008 年度关联交易专项报告；
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案；
9、关于选举Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生为公司董事的议案； |
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2009-05-07
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
2009年3月31日 2008年12月31日
总资产 441,761,796 417,021,019
归属于上市公司的股东权益 35,150,828 33,794,214
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.64 5.43
报告期 年初至报告期末
归属于上市公司公司股东的净利润 1,502,893 1,502,893
基本每股收益(元) 0.24 0.24
净资产收益率(%) 4.28 4.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.26 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.87
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 12,304,055 7,641,862
归属于上市公司股东的净利润 5,417,165 3,348,197
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,336,008 3,631,371
基本每股收益(元) 0.87 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.86 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 16 13
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 16 13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 3.60
2008年末 2007年末
资产总额 417,021,019 354,222,941
归属于上市公司的股东权益 33,794,214 26,667,945
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.43 4.28
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年4月25日召开三届十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过聘请2009年度会计师事务所的决议。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的决议。
四、通过公司董事及高管人员变动的议案。
五、同意参加廊坊银行的股份配售，向廊坊银行增加投资不超过5850万元。
六、同意在荷兰设立阿姆斯特丹代表处、设立石家庄分行、在台湾设立台北代表处，授权经营班子办理相关事宜的期限均为自董事会通过之日起18个月。
七、通过关于2008年度关联交易专项报告的议案。
八、通过关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案。
九、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年62.28亿股为基数，每10股派1.8元(含税)。
董事会定于2009年5月27日召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项，会议具体事项另行公告。
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2009-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年度，北京银行股份有限公司与 ING BANK N.V.(为公司境外战略投资者和最大单一股东，下称：ING 公司)继续按照正常商业条款，依据公司三届十六次董事会通过的《关于对 ING 公司综合授信的议案》，以不优于对非关联方同类交易的条件在授信额度内开展包括货币市场交易、外汇交易、衍生工具交易、固定收益、国际贸易融资等业务在内的合作。
根据公司三届十七次董事会、关联交易委员会分别通过的对公司第二大股东北京市国有资产经营有限责任公司的授信申请，同意对其授信15亿元，期限一年。2009年度，公司继续按照正常商业条款，以不优于对非关联方同类交易的条件在授信额度内开展包括授信业务在内的全方面合作。
上述事项均构成持续性关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-28 |
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2009-02-07
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部分有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据北京银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行的股份中的部分股份的相关承诺，现其中88000股股份相关手续已办妥，将于2009年2月12日起上市流通。
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算，预计2008年度净利润与2007年度净利润(人民币3348197千元)同比增幅在60%左右。具体情况将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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杭州分行开业公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司杭州分行将于2008年12月19日正式开业。
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2008-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年12月5日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度呆账资产核销的议案。
二、通过关于董事会对行长授权的议案。
三、通过关于对 ING Bank N.V.综合授信的议案。
四、通过关于修订《信息披露事务管理办法》等制度的议案。
五、通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2008-12-06
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公布关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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根据北京银行股份有限公司三届十六次董事会决议，公司给予其境外战略投资者和最大单一股东 ING Bank N.V.(截至2008年9月30日持有公司股份1000484814股，持股比例为16.07%)综合授信19000万美元，期限18个月。
本次交易构成关联交易。
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2008-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年12月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-29
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公布关于延庆银行开业公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司与其他股东共同发起设立的北京延庆村镇银行股份有限公司[注册资金3000万元，其中公司出资1000万元(占33.33%)，其余各出资方单方出资金额未超过300万元，简称：延庆银行]经中国银行业监督管理委员会北京监管局有关批复获准，将于2008年11月29日正式开业。
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2008-11-26
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香港代表办事处开业公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司香港代表办事处经中国银行业监督管理委员会及香港金融管理局有关批复获准设立，将于2008年11月26日正式开业。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
2008年9月30日 2007年12月31日
总资产 402,958,563 354,222,941
所有者权益(股东权益) 31,271,272 26,667,945
每股净资产(人民币元) 5.02 4.28
报告期 年初至报告期末
净利润 1,486,934 4,388,923
基本每股收益(人民币元) 0.24 0.70
净资产收益率(%) 4.75 14.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.71 14.05
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) -1.03
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司与其它股东共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司，其中公司出资1000万元。
三、同意公司拟出资参与建设北京社会保障卡系统，费用控制在项目预算金额以内，相关建设协议尚未签署。
四、通过关于与北京京丰燃气发电有限责任公司关联贷款的议案。
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2008-10-30
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公布关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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根据北京银行股份有限公司三届十四次董事会决议，公司拟向北京京丰燃气发电有限责任公司(其法定代表人邢焕楼现任公司董事)发放固定资产贷款85000万元，期限5年，最低执行同档次贷款基准利率下浮10%，由北京能源投资(集团)有限公司担保。
上述事项构成关联交易。
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2008-10-22
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公布2008年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行初步测算，预计2008年一至三季度净利润较上年同期(人民币2435670千元)增长80%以上，有关公司经营业绩的具体情况将在2008年三季度报告中详细披露。
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2008-10-21
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年10月20日出版的《上海证券报》刊登了题目为《北京银行有望接盘首创安泰人寿》的文章，北京银行股份有限公司就上述报道澄清声明如下：
公司将在政策许可的范围内适时涉足保险业务；公司与北京首都创业集团就其持有的首创安泰人寿保险公司中方股权转让事宜正在进行商谈。截至目前，具体方案尚未确定。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-22
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2008年金融债券发行完毕公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年9月17日至19日在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。
本期债券品种一、二分别为5年期固定、浮动利率债券，无担保，均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年9月19日。其中品种一的固定利率债券发行人民币25亿元，通过簿记建档确定的发行利率为4.95%；品种二浮动利率债券的基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，发行数量为人民币75亿元，通过簿记建档确定的基本利差为95BP。
本期债券起息日为2008年9月19日，至此，人民币100亿元金融债券募集资金已全额划入公司账户，本次金融债券发行募集完毕。
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2008-09-19
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公布深圳分行开业公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)深圳监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司深圳分行将于2008年9月22日正式开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。
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2008-09-17
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公布有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京银行股份有限公司2007年首次公开发行A股前已发行股份中的有限售条件的流通股2755180437股锁定期将满，将于2008年9月19日起上市流通。
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2008-09-11
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发行金融债券获得批准公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日获得中国银行业监督管理委员会和中国人民银行有关批复文件，同意公司根据有关规定，在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币金融债券。
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2008年8月25日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与丰业银行及第三方股东(如有)共同发起设立合资基金公司，注册资本为3亿元人民币，其中公司及第三方股东(如有)投资占总股本的67%。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 363,352,953 354,222,941
所有者权益(或股东权益) 28,722,559 26,667,945
每股净资产(元) 4.61 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,716,255 3,142,146
净利润 2,901,989 1,310,297
扣除非经常性损益后的净利润 2,919,751 1,330,741
基本每股收益(元) 0.47 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 10 12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.31 1.33
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