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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-17
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关于首创安泰更名公告 |
上交所公告 |
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经中国保险监督管理委员会有关批复批准，北京银行股份有限公司拟将投资公司首创安泰人寿保险有限公司(简称：首创安泰)名称变更为“中荷人寿保险有限公司”。
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2010-05-15
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关于首创安泰更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中国保险监督管理委员会有关批复批准，北京银行股份有限公司拟将投资公司首创安泰人寿保险有限公司(简称：首创安泰)名称变更为“中荷人寿保险有限公司”。
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2010-05-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2009 年度董事会工作报告；
2、 2009 年度监事会工作报告；
3、 2009 年度财务报告；
4、 2010 年度财务预算报告；
5、 2009 年度利润分配预案；
6、 关于聘请2010 年度会计师事务所的议案；
7、 关于2010-2011 年发行次级债券的议案；
8、 关于发行金融债券的议案；
9、 2009 年度关联交易报告；
10、听取独立董事的述职报告 |
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2010-05-06
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关于召开2009年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年度股东大会，审议2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2009 年度董事会工作报告；
2、 2009 年度监事会工作报告；
3、 2009 年度财务报告；
4、 2010 年度财务预算报告；
5、 2009 年度利润分配预案；
6、 关于聘请2010 年度会计师事务所的议案；
7、 关于2010-2011 年发行次级债券的议案；
8、 关于发行金融债券的议案；
9、 2009 年度关联交易报告；
10、听取独立董事的述职报告 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 565,233,872 533,469,318
所有者权益(股东权益) 39,890,094 37,559,415
每股净资产(元) 6.41 6.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,092,081 2,092,081
基本每股收益(元) 0.34 0.34
净资产收益率(%) 5.24 5.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.24 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.89
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2010-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，北京银行股份有限公司将继续按照正常商业条款，依据有关董事会决议，以不优于对非关联方同类交易的条件，与ING BANK N.V.(系公司的境外战略投资者和最大单一股东)在授信额度内(该公司综合授信将于2010年5月到期)开展包括货币市场交易、外汇交易等业务在内的合作，预计业务发生总额为56亿美元及4亿元人民币；与第二大股东北京市国有资产经营有限责任公司开展包括授信业务在内的全方面合作，预计向其累计发放贷款12亿元，购买中期票据3亿元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2010年4月26日召开三届二十七次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过2010-2011年发行次级债券的议案：提请股东大会授权董事会办理上述次级债券发行相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层在100亿元额度内确定及办理发行次级债券具体事宜。授权期限自股东大会批准之日起至2011年12月31日止。
五、通过关于发行金融债券的议案：债券期限不超过10年，发行总额不超过200亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层决定金融债券的发行规模等要素。授权期限自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
六、同意设立中关村示范区分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜并组织实施报批手续，授权期限为自董事会通过之日起12个月。
七、通过2009年度关联交易报告。
八、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年62.28亿股为基数，每10股派1.8元(含税)。
董事会定于2010年5月26日召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事宜另行公告。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 11,894,105 12,304,055
归属于上市公司股东的净利润 5,633,859 5,417,165
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,628,062 5,336,008
基本每股收益(元) 0.90 0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.90 0.86
全面摊薄净资产收益率(%) 15 16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15 16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.62 0.02
2009年末 2008年末
资产总额 533,469,318 417,021,019
归属于母公司的股东权益 37,559,415 33,794,214
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.03 5.43
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2010-03-30
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南京分行开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京银行股份有限公司南京分行经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)江苏监管局有关批复获准开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。公司南京分行将于2010年3月30日正式开业。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日收到中国银监会有关批复文件，批准北银消费金融有限公司开业。该公司注册资本为3亿元人民币，由公司100%出资。
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2010-02-12
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部分有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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经申请，北京银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行的股份中的260597股(原因相关承诺暂未流通)将于2010年2月24日起上市流通。
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2010-02-05
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关于投资入股首创安泰获批准公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近期收到中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会有关批复文件，同意公司受让北京首都创业集团有限公司持有的首创安泰人寿保险有限公司(简称：首创安泰)50%的股权。
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2010-01-08
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关于筹建消费金融公司获批准公告 |
上交所公告 |
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近日，北京银行股份有限公司收到中国银监会有关批复文件，批准公司筹建消费金融公司。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年12月13日召开三届二十六次董事会，会议审议同意设立济南分行。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 501,679,776 417,021,019
归属于母公司的股东权益 36,426,782 33,794,214
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.85 5.43
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 1,469,367 4,393,143
基本每股收益(元) 0.24 0.71
净资产收益率(%) 4.03 12.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.03 12.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.23
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年10月28日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对行长授权(2010年)的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、同意解聘刘建民公司副行长职务(另有任用)，聘任张东宁担任公司副行长(待相关部门核准其任职资格后正式任职)。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意对关联方北京市华远置业有限公司[其董事长为公司董事；系华远地产股份有限公司(下称：华远地产)的全资子公司]提供房地产开发贷款10亿元，用于湖南省长沙金外滩项目开发建设，贷款期限3年，最低执行同档次贷款基准利率。同意以所开发项目的土地使用权、股东自有房屋产权抵押，以及北京市华远集团公司持有的华远地产3.5亿股非流通股质押，综合抵押率68%。
该事项构成关联交易。
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2009-09-26
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意对关联方北京市华远置业有限公司[其董事长为公司董事；系华远地产股份有限公司(下称：华远地产)的全资子公司]提供房地产开发贷款10亿元，用于湖南省长沙金外滩项目开发建设，贷款期限3年，最低执行同档次贷款基准利率。同意以所开发项目的土地使用权、股东自有房屋产权抵押，以及北京市华远集团公司持有的华远地产3.5亿股非流通股质押，综合抵押率68%。
该事项构成关联交易。
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2009-09-10
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长沙分行开业公告 |
上交所公告，其它 |
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北京银行股份有限公司长沙分行(简称：长沙分行)经中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)湖南监管局有关批复获准开业，从事经中国银监会批准并经总行授权的业务。长沙分行将于2009年9月10日正式开业。
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年8月25日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意建设总部后台服务基地。
三、批准发起设立消费金融公司，注册资本3亿元人民币，公司持股100%；授权高管层及其指定的筹建组办理相关具体事宜等，授权期限为自董事会通过之日起24个月。
四、通过关于调整北京市国有资产经营有限责任公司授信期限的决议。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 478,100,223 417,021,019
归属于母公司股东的股东权益 35,367,419 33,794,214
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.68 5.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,591,166 5,716,255
归属于母公司股东的净利润 2,923,776 2,901,989
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 2,929,731 2,919,751
基本每股收益(元) 0.47 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 8 10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36 -1.31
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2009-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司拟对董事会第十七次会议审议通过的北京市国有资产经营有限责任公司(为公司第二大股东，下称：国资公司)授信方案进行调整，即：将国资公司授信期限调整为4年，授信项下贷款最长期限不超过3年，其他相关事项不变。
该事项构成关联交易。
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2009年7月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意新设一家分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。
二、批准发起设立金融租赁公司，注册资本不超过20亿元人民币，公司投资比例不低于50%。授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起24个月。
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2009-07-14
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2009-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-14
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2009-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-14
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2009-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-14
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税)。
股权登记日：2009年7月17日
除息日：2009年7月20日
现金股息发放日：2009年7月24日
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